Tranzacţii cu cereale. Trei bărbaţi, urmăriţi penal după ce au înşelat statul cu peste 4,3 milioane lei
0Trei bărbaţi, reprezentanţi legali ai unei firme, au fost puşi sub urmărire penală, după ce poliţiştii au stabilit că au înşelat statul cu peste 4,3 milioane lei din tranzacţii cu cereale.
Anchetatorii spun că suspecţii nu au achitat impozitele sau contribuţiile către stat în valoare de 4.329.576 lei. „Ca urmare a documentării activităţii infracţionale, a fost începută urmărirea penală cu privire la trei persoane pentru reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, evidenţierea în actele contabile a unor operaţiuni contabile nereale şi sustragerea de la efectuarea verificărilor prin declararea fictivă a sediului, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 241/2005”, a precizat inspector de poliţie Ramona Tudor, purtător de cuvânt al IPJ Călăraşi. Poliţia continuă cercetările continuă pentru recuperarea prejudiciului şi dispunerea măsurile legale care se impun.
15 infracţiuni în 7 zile
În ultima săptămână, oamenii legii au descins la mai multe forme care comercializează produse de panificaţie sau fac tranzacţii cu cereale. În timpul controalelor, au fost constatate 15 infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu un prejudiciu de 4.329.576 lei, şi au aplicat 16 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 11.600 lei. Dintre cele 16 sancţiuni aplicate, 6 au fost în conformitate cu prevederile Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.
Vă recomandăm şi:
Tâlhării la combina de recoltat cereale. Autorii, prinşi la aproape un an de la comiterea faptelor
Transport ilegal de cereale, descoperit în trafic. Poliţiştii au confiscat peste 3 tone de grâu
Razie în 6 judeţe. Transporturile de cereale fără acte, trase pe dreapta