Razii. Comerţul cu legume, fructe şi carne, sursă de venit pentru evazionişti
0Zeci de comercianţi de carne, legume, fructe şi obiecte ornamentale sunt verificaţi de poliţişti, în cadrul unei razii ce urmăreşte verificarea operaţiunilor de achiziţie intracomunitară/import a acestor produse.
În primele 4 zile de la demararea activităţilor pentru combaterea evaziunii fiscale, la Călăraşi au fost organizate 4 acţiuni, fiind verificate 16 societăţi comerciale şi 11 persoane fizice. Au fost constatate 2 infracţiuni, dintre care una de evaziune fiscală şi au fost aplicate 22 de sancţiuni contravenţionale, cu o valoare totală a amenzilor de 26.260 lei. Poliţiştii au confiscat 268 de obiecte ornamentale, în valoare de 46.935 lei, şi 617 kg de legume şi fructe. În urmă cu câteva zile, trei bărbaţi au fost puşi sub urmărire penală pentru tranzacţii ilegale cu cereale.
Nereguli cu duiumul
Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor Călăraşi, în colaborare cu inspectori din cadrul DGFP Călăraşi şi ITM Călăraşi au verificat o întreprindere individuală unde au fost constatate mai multe nereguli. Anchetatorii spun că persoana care efectua activităţile de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare nu avea contract de muncă, abatere sancţionată de reprezentanţii ITM cu amendă în valoare de 10.000 lei. La societatea respectivă s-a constatat că veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor nu erau evidenţiate pe casa de marcat, astfel că a fost aplicată o sancţiune contravenţională de 8.000 lei. Ca măsură suplimentară, spun poliţiştii, a fost suspendată activitatea agentului economic, sigilându-se spaţiul comercial.
Marfă cumpărată fără acte
Poliţiştii au constatat că unitatea, administrată de Mariana M., de 23 ani, din comuna Dragalina, s-a aprovizionat cu marfă, în valoare de 15.980 lei, fără documente financiar fiscale. Bunurile erau introduse în gestiune şi comercializate, fără să evidenţieze operaţiunile în contabilitate şi fără să plătească impozite şi taxe în valoare de 3.891 lei, datorate bugetului general consolidat al statului. Poliţiştii au deschis dosar penal pe numele administratorului pentru infracţiunea de evaziune fiscală.
Vă recomandăm şi:
Fabrici de ilegalităţi. Cum se coace evaziunea fiscală la firmele de panificaţie
Nereguli pe bandă. Fabricile de morărit şi panificaţie, sursă pentru evazionişti
Panificaţia la control sever, evaziunea fiscală este pe primul loc