Percheziţii pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Zeci de persoane, în vizorul poliţiştilor

În această dimineaţă, poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale au efectuat 70 de percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals. 10 mandate de aducere au fost puse în aplicare.

La data de 31 martie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române au efectuat 70 de percheziţii domiciliare, în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti. Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor. Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane.

În paralel cu activitatea de inducere în eroare, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip „fantomă”. Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro. În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.

Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş. La acţiune au participat şi poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad şi Sălaj.

Mai puteţi citi:

Consilierii locali s-au răzgândit. Au alocat 1,8 milioane de lei pentru echipa de rugby