Trimişi după gratii pentru trafic de ţigări şi spălare de bani
0Opt inculpaţi judecaţi într-un dosar de criminalitate organizată au fost condamnaţi de Curtea de Apel Alba Iulia, la sfârşitul săptămânii trecute, la pedepse cu închisoarea între doi şi patru ani. Şapte dintre aceştia au primit pedepse cu executare.
Dosarul „Ţigări Marlboro pentru Marea Britanie“ a fost trimis în judecată în 2007, dar a stat la Tribunalul Alba mai bine de doi ani de zile. Instanţa de fond i-a achitat pe inculpaţi cu privire la toate acuzaţiile aduse.
Recursul procurorilor DIICOT, admis de judecători
Judecătorii Curţii de Apel au admis recursul procurorilor DIICOT şi a dispus condamnarea cel opt bărbaţi acuzaţi de constituire şi aderare la grup infracţional organizat, contrabandă cu ţigări şi spălare de bani. Cele mai grele pedepse, de patru ani de închisoare, au fost aplicate liderilor grupării, Toma Zbutea din Alba Iulia şi Grigore Anton din Târgovişte.
Gheorghe Zbutea, fratele lui Toma Zbutea, a primit trei ani şi şase luni de închisoare. Radu Boancă din Cluj-Napoca, Gabriel Vişoiu din Cîmpulung şi Nicolae Gatea din Alba Iulia au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare, iar Marton Forgach din Alba Iulia şi Ion Dobrescu din Vişineşti - Dîmboviţa au primit fiecare doi ani de închisoare.
Cu excepţia inculpatului Ion Dobrescu, toţi ceilalţi au fost condamnaţi la pedepse cu executare. În cazul unui al treilea lider al grupării, cetăţeanul sârb Petar Dordev, procesul a încetat ca urmare a decesului. Curtea de Apel a mai dispus confiscarea de la aceştia a sumei de 3,2 milioane lei (aproximativ 800.000 de euro). Soluţia nu este definitivă şi mai poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Autoturisme de lux, confiscate de la inculpaţi
Operaţiunea prin care a fost demascată activitatea de spălare de bani a fost una dintre cele mai mari din perioada 2006 - 2007. Cheltuielile totale realizate de anchetatori s-au ridicat la aproape un milion de lei. Infracţiunile reţelei au constat în transportul fără documente legale de ţigări din România în Marea Britanie, unde le vindeau la preţuri mult mai mari decât în ţară.
Au fost interceptate un număr de 21 de transporturi ilegale de ţigări. Altele au fost lăsate intenţionat să treacă graniţa României, pentru a fi urmărit traseul până în ţara din vestul Europei. Ţigările erau ascunse în autocamioane care transportau diferite produse În urma percheziţiilor efectuate de poliţişti au fost ridicate mai multe autoturisme (Audi Q7, Audi A8, Audi A4, Dacia Logan, Toyota Land Cruiser, Golf 5), o puşcă de vânătoare, mai multe pistoale, cartuşe, aproape 60.000 de lire sterline şi 2.000 de euro.
Valoarea de piaţă a ţigărilor confiscate depăşea suma de 700.000 de euro. Potrivit procurorilor, banii obţinuţi din traficul de ţigări erau „spălaţi“ cu ajutorul unor societăţi comerciale la care erau acţionari inculpaţii. Aceştia au declarat în faţa judecătorilor că sunt nevinovaţi.