Percheziţii la mai multe case de schimb valutar din Capitală şi Ilfov. Prejudiciul estimat: 300.000 de euro
0Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, cu spijinul luptătorilor din cadrul structurii de intervenţie rapidă a Poliţiei Capitalei, desfăşoară la această oră percheziţii la mai multe case de schimb valutar. Scopul acţiunii: combaterea evaziunii fiscale şi a spălării de bani. Prejudiciul estimat, adus bugetului de stat depăşeşte suma de 300.000 de euro.
Totodată, poliţiştii bucureşteni desfăşoară zece percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind vizate patru persoane ce deţin calitatea de administratori şi asociaţi ai unor case de schimb valutar.
„Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I.) şi a fost demarată în baza datelor şi informaţiilor deţinute de către poliţiştii bucureşteni cu privire la faptul că mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor case de schimb valutar, ar fi efectuat tranzacţii valutare, fără însă a le înregistra în evidenţele contabile“, se precizează în comunicatul Poliţiei Capitalei.
Mai mult, poliţiştii verifică în cadrul acestei acţiuni şi posibilitatea ca reprezentanţii societăţilor comerciale vizate să fi comis şi infracţiuni de spălare de bani.