Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de aproape 5 milioane de euro. Surse: Este vizată compania Energy Holding

Peste 20 de percheziţii au loc joi în Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul energetic şi a serviciilor media. Prejudiciul creat în acest caz se ridică la aproape 5 milioane de euro. Surse judiciare au precizat că ar fi vizată şi compania Energy Holding.

Poliţiştii bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fac joi 19 percheziţii în Bucureşti şi 3 în judeţul Ilfov pentru a ridica mai multe documente financiar contabile şi înscrisuri de la sediul social al unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice. Acţiunea are loc într-un dosar de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că în  cursul  anului 2009, între două societăţi comerciale, cu  capital privat, au fost încheiate  contracte  de consultanţă şi contracte de vânzare cumpărare având ca obiect terenuri la  preţuri mult  supraevaluate, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat  cu sumele aferente impozitului pe  profit şi  a taxei  pe valoare adăugată”, se arată într-un comunicat emis de parchet.

De altfel, conform unui comunicat emis de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, s-a început urmărirea penală faţă de patru  suspecţi -  două persoane  fizice şi  două persoane juridice, „sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare”.

Surse judiciare au precizat că este vizată compania Energy Holding, deţinută de omul de afaceri Bogdan Buzăianu, arată Digi24.

Prejudiciul creat se ridică la aproape 5 milioane de euro, potrivit unui comunicat emis de Poliţia Capitalei.

„În vederea garantării recuperării prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii prin instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 14 (patrusprezece) imobile – terenuri extravilane, terenuri intravilane şi construcţii, identificate în proprietatea suspecţilor  - persoane  fizice şi persoane  juridice”, se mai arată în documentul citat.