Fraudă de 100 milioane de euro cu fonduri europene și naționale, descoperită de Parchetul European de la București. Mafia italiană, implicată în caz

Parchetul European (EPPO) de la București a trimis către Tribunalul București un caz în care sunt vizate trei persoane, inclusiv un cetățean italian considerat lider al grupului, pentru o fraudă de 100 milioane de euro cu fonduri europene și naționale.

Suspectul principal, un cetățean italian, a fost reținut la 5 februarie 2025 și se crede că a condus un grup infracțional implicat în fraude sistematice cu fonduri UE.

Membrii grupului infracțional organizat au acționat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene.

”Aceste licitații, legate de construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, au fost urmărite fie în calitate de asociați ai societăților românești, fie în calitate de terți susținători. Prin intermediul consorțiilor italiene, inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare de 300 de milioane EUR din fonduri UE, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Au reușit să câștige 13 licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor companii românești, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro”, potrivit EPPO Europa.

Cu documente false care atestă experiența în lucrări, aceste firme se înscriu la licitațiile din țară pe fonduri europene

„Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestau că societățile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane EUR. În realitate, potrivit anchetei, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau adevărului”, se arată în comunicatul Parchetului European.

Lucrări de sute de milioane de euro ar putea fi blocate după ce procurorii de la Parchetul European au intrat în ”industria fraudei”.