Fostul ministru Gabriel Sandu, trimis în judecată pentru spălare de bani
0Fostul ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Gabriel Sandu, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, acesta fiind acuzat că a săvârşit fapte asimilate infracţiunilor de corupţie.
În rechizitoriu procurorii susţin că Gabriel Sandu, în cursul anului 2009, în calitatea menţionată mai sus, ar fi pretins şi primit de la doi oameni de afaceri suma de 2.196.035 euro pentru a face demersurile necesare ca firmele acestora să încheie un contract de închiriere licenţe Microsoft cu Guvernul României.
“La solicitarea inculpatului Gabriel Sandu, în baza unor contracte de consultanţă ce atestau operaţiuni comerciale fictive, suma respectivă de 2.196.035 euro ar fi fost transferată în contul unei societăţi comerciale controlate de acesta.
În perioada 24 august 2010-13 noiembrie 2015, în scopul de a disimula originea ilicită a banilor primiţi în condiţiile descrise mai sus, inculpatul Sandu Gabriel ar fi dispus transferul acestora, prin intermediul unor companii cipriote, în conturile a două societăţi din România.
Prin acest mecanism, inculpatul ar fi încercat să creeze aparenţa că suma respectivă ar reprezenta de fapt o investiţie pe teritoriul României a companiilor din Cipru.
Cu privire la suma de 2.196.035 euro, ce a făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor din prezenta cauză, nu se mai poate dispune confiscarea specială având în vedere faptul că, prin decizia penală amintită mai sus, s-a dispus confiscarea aceleiaşi sume de la inculpat cu titlu de folos necuvenit (sumă ce a făcut obiectul infracţiunii de trafic de influenţă pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv)”, mai arată procurorii.