Escrocherie internațională. Liderul unei rețele care păcălea investitori străini, arestat împreună cu un complice

Un bărbat de 32 de ani, considerat liderul unei grupări specializate în înșelarea investitorilor străini prin platforme false de tranzacționare, a fost arestat preventiv alături de un complice.

Liderul unei rețele infracționale care a indus în eroare investitori din mai multe țări, printre care Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Alături de el a fost arestat și un colaborator, în vârstă de 33 de ani. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, spălare de bani și înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua, formată din cetățeni români și străini, promova online platforme false de investiții. Victimele, interesate de oportunități financiare, își lăsau datele de contact pe aceste site-uri, după care erau convinse telefonic să investească în acțiuni fictive.

„Inculpatul în vârstă de 32 de ani, în calitate de lider al grupului infracțional organizat, constituit începând cu luna august 2024, în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții, a operaționalizat call-center-ul specializat și a condus recrutarea de noi membri”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Complicele său, cel de 33 de ani, avea rolul de a contacta direct victimele și de a le convinge să vireze sume de bani, în schimbul unor promisiuni false de câștig. Acesta a obținut „inclusiv diferite bonusuri, în funcție de numărul de persoane vătămate convinse”, precizează sursa citată. Mai mult, se presupune că el ar fi identificat și recrutat noi membri pentru rețea.

Pe 23 aprilie, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor doi pentru 24 de ore, iar ulterior Tribunalul București a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Operațiunea de destructurare a grupării a avut loc în zilele de 9 și 10 aprilie, când au fost reținute 12 persoane, iar alte 33 au fost plasate sub control judiciar. Peste 50 de suspecți sunt vizați în cadrul anchetei.

Anchetatorii mai spun că liderul rețelei și o parte dintre suspecți ar fi făcut parte, anterior, dintr-o altă structură similară, destructurată în 2023 în Germania.

Întreaga acțiune a fost sprijinită de agenția europeană EUROJUST.