Video Operațiunea „JUPITER 4”. Aproape 80 de percheziții și un prejudiciu uriaş, de peste 175 milioane de lei. Frații Micula, printre cei vizați

Polițiștii și procurorii au desfăşurat, luni, 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, în cadrul operațiunii „JUPITER 4”. Anchetatorii spun că au descoperit un prejudiciu total de 175 de milioane de lei și 1,6 milioane de euro. Printre cei vizaţi se numără şi fraţii Micula.

UPDATE 21.50 Descinderi la firme din Dâmbovița și Argeș pentru evaziune de peste 1,2 milioane lei

În cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii din Dâmbovița au desfășurat, în dimineața zilei de 3 noiembrie 2025, patru percheziții domiciliare – trei în județul Dâmbovița și una în județul Argeș.

De asemenea, au fost puse în aplicare patru mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada noiembrie 2024 - martie 2025, reprezentantul unei societăți comerciale, cu sediul în județul Dâmbovița, ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de la 2 societăți comerciale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la peste 1.269.000 de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată”, a transmis Poliția Română.

Mai mult, suspectul ar fi coordonat cele două firme în introducerea a 44 de facturi fictive în sistemul național de facturare electronică, pentru a crea aparența legalității.

În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri, agende și un sistem informatic, toate urmând să fie analizate în continuarea anchetei.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, pentru a documenta întreaga activitate infracțională.

UPDATE 21.45 Percheziții și rețineri în Sibiu în cadrul operațiunii „JUPITER”

Polițiștii sibieni au efectuat, la 3 noiembrie, mai multe percheziții domiciliare, în urma cărora o persoană a fost reținută. La Copșa Mică, o femeie de 33 de ani a fost prinsă deținând ilegal 20 kg de articole pirotehnice, ridicate de autorități

La aceeași dată, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, sub supravegherea procurorului de caz, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Poplaca, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și furt.

Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, la data de 21 octombrie a.c., pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, un bărbat, de 52 de ani, din Poplaca, i-ar fi sustras bâta unui cioban, un localnic, de 64 de ani, și l-ar fi lovit ulterior cu aceasta, cauzându-i leziuni traumatice grave.

În baza probatoriului administrat în cauză, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a presupusului agresor, urmând a fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive.

UPDATE 16.15 Prejudiciu uriaş, de peste 175 milioane de lei și 1,6 milioane de euro

Parchetul General a anunțat, luni, 3 noiembrie, un prim bilanţ al Operațiunii „Jupiter 4”, derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Astfel, potrivit unui comunicat oficial al Polliţiei Române, anchetatorii au identificat un prejudiciu total de 175 de milioane de lei și 1,6 milioane de euro. Acțiunea a vizat persoane și societăți comerciale din mai multe județe, iar în cadrul acesteia au fost efectuate 78 de percheziții domiciliare.

Potrivit Ministerului Public, investigațiile au ca obiect „identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea impactului acestora asupra comunității”.

Infracțiuni investigate

Dosarele aflate pe masa procurorilor vizează o gamă amplă de infracțiuni: contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Evaziune fiscală în lanț

Cele mai multe dosare instrumentate în cadrul operațiunii privesc evaziunea fiscală, fiind vizate firme din județele Alba, Dâmbovița, Timiș, Prahova, București, Neamț și altele.

Sumele prejudiciate variază de la câteva zeci de mii de lei până la peste un milion de lei per caz.

Printre situațiile descoperite se numără:

* neînregistrarea veniturilor obținute din comerțul cu lemn și cherestea,

* introducerea în sistemul RO e-Factura a unor facturi fictive pentru servicii de construcții,

* neplata taxelor aferente vânzării de autoturisme second-hand,

* sustragerea de la plata impozitelor prin omiterea evidențierii operațiunilor comerciale.

Într-unul dintre dosare, un președinte de asociație din Timiș este acuzat că ar fi delapidat fonduri provenite din donații, utilizând banii pentru ridicarea unor imobile închiriate ulterior, fără declararea veniturilor.

Contrabandă, contrafacere și alte infracțiuni

Procurorii din mai multe județe au documentat și rețele de contrabandă cu țigarete și produse din tutun provenite din spațiul extracomunitar, în special în județele Mehedinți, Suceava, Neamț și Bihor.

De asemenea, în Arad, anchetatorii au descoperit produse vestimentare și accesorii contrafăcute, comercializate sub numele unor mărci consacrate.

Alte cazuri: delapidare, hărțuire și furt

* În Timiș, un administrator de firmă este cercetat pentru delapidare și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la 1,6 milioane de euro, după ce ar fi transferat un teren al societății în schimbul unui bun cu valoare mult mai mică.

* În Tulcea, un bărbat este acuzat de hărțuire și amenințare, după ce ar fi urmărit și intimidat o persoană.

* În Mureș, două persoane sunt cercetate pentru furt de cereale, în timp ce în Bistrița-Năsăud au fost efectuate percheziții într-un dosar ce vizează contrabandă calificată, uz de armă fără drept și braconaj.

Inducerea în eroare a organelor judiciare

Un alt dosar, instrumentat în Bistrița-Năsăud, privește o persoană care, potrivit procurorilor, ar fi depus numeroase plângeri și petiții fictive între 2022 și 2025, inclusiv în numele unor persoane decedate sau sub identități false.

UPDATE 10. 00 Luni, procurorii efectuează șase percheziții domiciliare în județul Bihor, vizând sediile și punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Ancheta, parte a operațiunii Jupiter, vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, iar scopul perchezițiilor este identificarea și strângerea probelor.

Din anchetă reiese că, în perioada 2018–2024, activitatea a cinci firme din grup a fost administrată fraudulos, printr-un mecanism complex ce a permis transferul nelegal al activelor către alte societăți aflate tot sub controlul persoanelor fizice implicate. Valoarea cumulată a bunurilor transferate este de aproximativ 163 milioane lei.

Mecanismul fraudulos a fost implementat în contextul deciziilor Comisiei Europene și instanțelor UE, care au stabilit că statul român trebuie să recupereze aproximativ 792 milioane lei de la cele cinci firme, sume considerate ajutor de stat acordat ilegal. Transferul ilicit al activelor urmărea, pe de o parte, limitarea posibilităților statului de a recupera sumele și, pe de altă parte, continuarea activității comerciale prin alte firme controlate de aceleași persoane.

Principalele metode folosite au fost vânzarea directă sau compensarea creanțelor invocate împotriva firmelor vizate, însă procurorii au constatat dubii privind realitatea acestor operațiuni și legalitatea mecanismului de transfer. În perioada 2018–2024, s-au înregistrat ieșiri semnificative de bunuri mobile și imobile din patrimoniul firmelor SC EUROPEAN DRINKS SA, SC EUROPEAN FOOD SA, SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL și SC RIENI DRINKS SA către societăți precum SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL și SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL.

În paralel, firmele care au primit activele au înregistrat o creștere economică accelerată, iar preluarea acestora s-a realizat prin compensarea creanțelor invocate sau prin vânzări directe. Procurorii arată că aceste operațiuni ridică serioase semne de întrebare cu privire la legalitatea și caracterul real al tranzacțiilor, accentuând suspiciunea de delapidare și evaziune fiscală la nivelul grupului European Food and Drinks.

UPDATE: Procurorii au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov și Iași. Acțiunea se desfășoară într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.

Din probele administrate reiese că, în 2024, pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acționat și în județul Iași, având scopul obținerii de beneficii materiale importante prin contractarea de credite pe baza unor documente falsificate și achiziționarea de autoturisme prin contracte de leasing cu acte de identitate și situații financiare falsificate.

Grupul, format din 14 suspecți și coordonat de un lider urmărit internațional, a înființat sau preluat mai multe societăți comerciale cu istoric bun de creditare și a falsificat ulterior situațiile financiare ale acestora, pentru a obține finanțări bancare și a achiziționa autoturisme de lux. Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate este estimat la aproximativ 35.000.000 lei (7,1 milioane euro).

Totodată, sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, urmând ca audierile să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Operațiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Știrea inițială

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii «JUPITER 4», în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, se desfăşoară 78 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe din ţară, având ca obiectiv identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi pentru prevenirea impactului acestor activităţi asupra comunităţii”, a transmis, luni, Parchetul General.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni economico-financiare și de altă natură, printre care: contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

 Operațiunea JUPITER „reflectă determinarea fermă a instituţiilor statului de a acţiona unitar şi eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate”, spun procurorii. 

„Printr-o colaborare strânsă între procurori şi poliţişti, se asigură o reacţie rapidă şi coordonată, capabilă să descurajeze activităţile ilegale şi să consolideze încrederea cetăţenilor în autoritatea legii. Operaţiunea JUPITER reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituţională eficientă şi de angajament comun în protejarea comunităţii şi apărarea valorilor statului de drept”, au mai transmis procurorii.

IGPR precizează că acțiunile au drept scop documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal. Persoanele depistate vor fi conduse la audieri pentru luarea măsurilor legale în fiecare cauză.