Kroll va continua investigaţiile la BEM, BS şi Unibank. BNM a selectat şi o companie juridică
0Compania Kroll va demara cea de-a doua fază a investigaţiei la cele trei bănci furate - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Banca Naţională a Moldovei anunţă că a semnat contractul cu compania americană. Aceasta va lucra împreună cu o companie juridică internaţională.
Într-un comunicat de presă, BNM aminteşte că în urma concursului din luna ianuarie 2015, Banca Naţională a Moldovei a angajat compania Kroll „să desfăşoare etapa iniţială a investigaţiilor asupra presupuselor nereguli financiare legate de o serie de tranzacţii efectuate de către Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA şi BC Unibank SA, care s-au prăbuşit la sfârşitul anului 2014”.
Ca urmare a celui de-al doilea concurs din luna august 2015, compania Kroll a fost angajată împreună cu compania juridică internaţională Steptoe & Johnson LLP să efectueze o investigaţie mai detaliată, precum şi să pregătească şi să implementeze o strategie de recuperare, pentru a recupera în folosul Republicii Moldova activele dispărute din cele trei bănci, precizează BNM.
16 săptămâni de investigaţii
Reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei subliniază că serviciile contractate sunt structurate în aşa fel, încât BNM să fie informată cu regularitate cu privire la evoluţia investigaţiilor pe durata perioadei iniţiale de 16 săptămâni, la sfârşitul căreia Kroll şi BNM vor decide asupra unui termen mai extins de investigaţie, precum şi asupra strategiei de recuperare a activelor.
BNM mai anunţă că investigaţia va dura „mai multe luni” pentru a stabili „amploarea reală a presupuselor nereguli financiare şi pentru a începe recuperarea activelor”.
Banca Naţională cere răbdare şi timp
BNM se arată încrezătoare că cele două companii - Kroll şi Steptoe & Johnson - vor sprijini autorităţile moldoveneşti în identificarea şi pedepsirea persoanelor implicate, cât şi în obţinerea unei recuperări financiare maxime posibile.
De asemenea, Banca Naţională a Moldovei face apel către societate să i se ofere echipei timp pentru a-şi desfăşura lucrările. Autorităţile precizează că investigaţiile vor fi efectuate în mod confidenţial, iar publicul va fi informat despre mersul investigaţiei „atunci când va fi necesar”.
Amintim că investigaţiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost desfăşurate de către compania Kroll Associates UK Limited, înregistrată în Marea Britanie, şi care a fost selectată în urma concursului organizat în luna ianuarie 2015.
Pe 5 mai 2015, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a publicat Raportul Kroll pe pagina blogului său personal. „Îmi asum responsabilitatea pentru această acţiune. Voi publica acest raport exact aşa cum l-am primit, în forma lui originala, în limba engleză”, a scris acesta pe blog.
Raportul are peste 80 de pagini şi 15 capitole.
Potrivit investigaţiei Kroll, s-ar fi transferat către firme offshore, prin intermediul unor SRL-uri necunoscute, 750 milioane de dolari, iar principalul nume în jurul căruia se invârt tranzacţiile este al omului de afaceri Ilan Shor.