bem - ultimele știri

După 10 ani de la sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova şi spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor moldoveneşti, cu implicarea unor judecători, sub ochii organelor de drept, în lipsa ...

Social-democraţii au făcut la Biroul Electoral de circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 42 o plângere în care reclamă faptul că preşedintele Klaus Iohannis şi primarul general Nicuşor Dan ar transmite mesaje electorale în favoarea PNL. PSD sol...

Retragerea lui Vladimir Plahotniuc de la conducerea Partidului Democrat din Moldova (PDM) nu ar trebui „să fie o surpriză“ pentru Chişinău sau Bucureşti, în contextul în care Kremlinul a revenit în forţă prin prisma alianţei „în contra naturii“ forma...

Şedinţa de judecată în dosarul fostului preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, Ilan Şor, primar de Orhei, programată pentru luni, 17 decembrie, la Curtea de Apel Cahul, a fost amânată pentru 21 ianuarie.

Al doisprezecelea dosar de acuzare a cinci foşti membri ai Comitetului de creditare de la Banca de Economii a fost finalizat şi transmis în judecată pentru încălcarea regulilor de creditare şi cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari instituţi...

Faţă de fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, Ilan Şor, condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare, s-ar putea pregăti amnistierea. Această opinie a fost exprimată de Andrei Donica, preşedintele Asociaţiei pen...

Premierul Pavel Filip a dat asigurări duminică, 28 ianuarie, că toate persoanele implicate în fraudarea sistemului bancar moldovenesc vor fi trase la răspundere. Mai mult ca atât, prim-ministrul afirmă că va fi posibil de recuperat o bună parte din m...

Centrul Naţional Anticorupţie anunţă că joi, 25 mai, a fost reţinut un fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank, cunoscut şi ca dosarul „Furtului miliardului”. Acesta, împreună cu trei r...

Alianţa Noastră România a depus joi seară listele pentru alegerile parlamentare la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti, lista fiind deschisă la Senat de Marian Munteanu, iar cea de la Camera Deputaţilor de Mircea Coşea.

Deputatul independent Remus Cernea şi-a depus, joi seară, la BEM, candidatura pentru un nou mandat de parlamentar, afirmând că procesul de strângere a semnăturilor "a fost un coşmar", iar legislaţia în domeniu din România maschează fraude prin "mijlo...

Unul dintre avocaţii omului de afaceri Veaceslav Platon, Ana Ursachi, a anunţat miercuri, 7 septembrie, o listă cu numele unor înalţi demnitari de stat care au fost implicaţi în fraudarea sistemului bancar din Republica Moldova cu peste un miliard de...

Primarul de Orhei, Ilan Shor, a scris un denunţ împotriva omului de afaceri din Republica Moldova, Veaceslav Platon. Portalul de ştiri omg.md a făcut public procesul verbal în care Ilan Shor depune mărturii.

Primarul de Orhei, Ilan Shor, rămâne în arest la domiciului. Joi, 25 august, Curtea de Apel din Chişinău a menţinut decizia Judecătoriei Buiucani din 18 august de a prelungi arestul la domiciului cu 30 de zile.

Dosarul primarului de Orhei, Ilan Shor, învinuit de delapidarea şi spălarea a peste 5 miliarde de lei, a ajuns în instanţă. Fostul şef al Băncii de Economii riscă până la 15 de ani de închisoare.

Procuratura Anticorupţie a anunţat vineri, 19 august, expedierea în instanţa de judecată a cauzei penale de învinuire a unui locuitor din Bălţi, privind dobândirea prin înşelăciune a unui credit de la Banca de Economii.

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie au reţinut vineri, 5 august, trei persoane din conducerea Băncii Naţionale a Moldovei.

Poşta Moldovei va primi cereri şi va asigura plata sumelor indexate ale  depunerilor băneşti ale cetăţenilor în fostul Sberbank (la situaţia din 2 ianuarie 1992). Astfel, prin modificări aprobate de Guvern  în Legea privind indexarea depunerilor băne...

Conform unui document publicat joi, 27 iulie, de jurnaliştii de la Today.md, se spune că procurorii germani au deschis un dosar penal pe numele oamenilor de afaceri Victor şi Viorel Ţopa.

Omul de afaceri Veaceslav Platon a comentat decizia procurorilor de a emite luni, 25 iulie, un mandat de arestare pe numele său. Platon spune că dosarul este instrumentat la comanda prim-vicepreşedintelui PD, Vlad Plahotniuc, pentru a fi redus la tăc...

Şeful Procuraturii Anticorupţie de la Chişinău, Viorel Morari, a declarat luni, 25 iulie, că pe numele lui Veaceslav Platon a fost emis un mandat de arestare, deoarece a fost stabilită legătura dintre Platon şi delapidările de bani de la Banca de Eco...

Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Viorel Bârcă, dar şi doi membri ai Consiliului de administraţie al băncii au fost audiaţi suplimentar marţi, 6 iulie, de către procurorii anticorupţie în dosarul fraudelor de la BEM. Audierile vin ca urmare a ...

Fostul adjunct al Serviciului de Prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, nu s-a prezentat în faţa procurorilor pentru a fi audiat.

Fostul guvernator al Băncii Naţionale Dorin Drăguţanu a fost audiat de procurori în calitate de martor în dosarul lui Vlad Filat.

Directorul unui SRL a fost reţinut în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii. Bărbatul este cercetat penal pentru dobândirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de circa 1,2 milioane de euro de la BEM, fapt ce a cauzat prejudicii în prop...

Participarea lui Cătălin Cherecheş la alegerile locale se află încă sub semnul întrebării, după ce decizia Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 1 de a valida candidatura lui a fost contestată în instanţă. Judecătoria Baia Mare a respins candidatu...

Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, rămâne în arest. Curtea de Apel a respins astăzi, 11 februarie, recursul avocaţilor, care cereau cercetarea acestuia în stare de libertate, invocând că aceasta a respectat toate cerinţele, ...

Banca de Economii anunţă scoaterea la vânzare a mai multor active, cum ar fi automobile, tehnică de calcul, imobile şi terenuri, precum şi mai multe bancomate sau bannere de reclamă. De exemplu, preţul autoturismelor care îşi aşteaptă cumpărătorii va...

Banca de Economii a revenit în proprietatea statului, iar lichidatorul şi-a luat angajamentul de a rambursa banii investiţi de Vneshekonombank, fostul acţionar rus. Experţii susţin că această răsturnare de situaţie ar putea duce la faptul ca Republic...

Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, rămâne în continuare în arest. Curtea de Apel Chişinău a respins anularea arestului preventiv.

Magistraţii de la Judecătoria Buiucani au decis ca fostul şef al Băncii de Economii în perioada 2004-2012, Grigore Gacikevici, să fie cercetat în stare de arest. Astfel, demersul procurorilor care cereau 30 de arest preventiv a fost acceptat de judec...

Procurorii de la Chişinău vor cere, joi, 3 decembrie, 30 de zile de arest preventiv pentru fostul preşedinte al Băncii de Economii în perioada 2004-2012, Grigore Gacikevici.

Directorul Centrului de Analiza Strategică şi Monitorizare „Alternativa pentru Moldova”, Victor Gurău, a prezentat astăzi mai multe scheme prin care a fost fraudată fosta bancă a statului, Banca de Economii şi lista firmelor care au luat credite pe c...

Administratorul oficial al companiilor Caravita şi Business Estate Investments, Ion Rusu, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul spălării de bani care a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii.

Fostul director al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman, consideră că Vlad Filat este implicat în sustragerile de proporţii de la BEM.

William H. Hill, fostul şef al Misiunii OSCE în Republica Moldova în perioada iunie 1999 -noiembrie 2001 semnează o amplă analiză asupra situaţiei de la Chişinău în The Moscow Times, a cărei traducere o puteţi citi în rândurile ce urmează.

Un om de afaceri a fost reţinut cu puţin timp în urmă de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar ce vizează fraudele de la Banca de Economii. Este vorba despre şeful unei companii petroliere din Republica Moldova care se va afla pentru ...

Vlad Filat va fi exclus din PLDM dacă se va demonstra că este vinovat de acuzaţiile aduse de procurori privind fraudele de la BEM, iar Maia Sandu ar putea prelua conducerea partidului....

Directorul Valiexchimp, Valentin Bodiştean, a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, de ofiţerii de urmărire penală ai Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), fiind acuzat că ar fi obţinut ilegal credite de zeci de milioane de lei de la Banca de Economi...

Un om de afaceri a fost condamnat la patru ani de închisoare, fiind acuzat că a dobândit prin înşelăciune un credit de 1,7 milioane de euro. Banii ar fi fost luaţi de la Banca de Economii.

Primarul de Orhei, Ilan Shor, anunţă că nu a părăsit Republica Moldova. Acesta a emis un comunicat de presă în care menţionează că în prezent comunică cu anchetatorii şi răspunde tuturor solicitărilor parvenite de la organele de drept.

Procuratura Generală reacţionează la acuzaţiile lui Vlad Filat făcute în cadrul şedinţei Parlamentului de joi, atunci când deputaţii au votat pentru lipsirea sa de imunitate.

La o zi de la autodenunţul omului de afaceri Ilan Shor, pe 13 octombrie 2015, acesta a relatat procurorului anticorupţie-interimar, Adrian Popenco, circumstanţele în care i-ar fi oferit liderului PLDM, Vlad Filat, în total, 250 de milioane de dolari,...

Arestarea fostului premier moldovean VladFilat pentru 72 de ore,  către procurorii CNA (Centrul Naţional Anticorupţie) pentru implicarea sa în sifonarea banilor de la BEM, reprezintă un semnal de normalitate într-un stat măcinat de corupţie şi de pro...

Şefa reprezentanţei de la Comrat a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM), avocata Svetlana Mironova, susţine că angajaţii Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank au fost concediaţi cu încălcarea prevederilor Codului Muncii....

Gestionarul efectiv al companiei „Caravita” a fost trimis în judecată pentru spălare de bani şi prejudicii deosebit de mari aduse Băncii de Economii, informează Procuratura Generală.

Compania Kroll va demara cea de-a doua fază a investigaţiei la cele trei bănci furate - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Banca Naţională a Moldovei anunţă că a semnat contractul cu compania americană. Aceasta va lucra împreună cu o compan...

Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că operaţiunile cu cardurile emise de Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială nu vor mai fi valabile, iar banii care nu au fost utilizaţi vor fi transferaţi la alte bănci....

Ministerul Finanţelor din Republica Moldova vrea să modifice Legea privind datoria publică şi garanţiile de stat. Autorităţile intenţionează să plaseze pe piaţa internă valorile mobiliare de stat şi în valută străină, nu doar în moneda naţională, pen...

Banca de Economii a Moldovei anunţă că este în căutarea unei companii care va determina valoarea justă a cotelor de participare deţinute în capitalul mai multor unităţi economice, cum ar fi Bursa de Valori, Moldasig, dar şi în una din cele mai mari b...

Mai multe persoane susţin că nu au reuşit să scoată în ultimele zile bani de la bancomatele Băncii de Economii, iar reprezentanţii băncii susţin că pot fi mai multe cauze, cum ar fi lipsa numerarului.

Conturile trezoreriale de la Banca de Economii vor fi preluate de către Moldova-Agroindbank, anunţă Ministerul Finanţelor care a desemnat instituţia bancară respectivă în urma unei licitaţii publice.

Angajaţii Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank îşi vor primi în curând plăţile şi indemnizaţiile promise, a anunţat viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Ion Sturzu.

Beneficiarii de plăţi sociale îşi pot ridica banii de la Poşta Moldovei sau de la Banca Comercială aleasă în acceaşi perioadă în care şi le ridicau până a fi transferate de la Banca de Economii şi Banca Socială.

Concursurile pentru transferarea conturilor trezoreriale ale Băncii de Economii, Băncii  Sociale şi Unibank, aflate în proces de lichidare, vor începe azi, 1 septembrie 2015.

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a decis astăzi să prelungească termenul de administrare specială a celor trei bănci implicate în delapidările de miliarde – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.

Curtea de Apel Chişinău va decide dacă cei patru învinuiţi în dosarul creditelor neperformante de la Banca de Economii, în care este implicată firma Caravita, rămân în arest.

După ce Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a acuzat Ministerul Economiei că blochează majorarea participaţiei sale la această bancă, premierul Valeriu Streleţ a dat asigurări că problema va fi soluţionată.

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, a negat faptul că băncile vor fi lichidate până în octombrie aşa cum dădea asigurări ieri premierul Valeriu Streleţ şi susţine că procesul va fi unul cu mult mai îndelungat.

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguţanu, susţine că insituţia pe care o reprezintă nu a putut interveni la timp în cazul celor trei bănci devalizate din cauza că Guvernul nu a luat o decizie în acest sens.

Procesul de lichidare a Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank a început oficial de astăzi. Guvernul de la Chişinău a ajuns la un consens cu Banca Naţională a Moldovei, în acest sens, subiectul fiind discutat în cadrul Comitetului Naţional de ...