Gruparea criminală, învinuită de spălare de bani în sumă de 134 de milioane de lei, a fost depistată şi anihilată

Centrul Naţional Anticorupţie, în comun cu Procuratura Anticorupţie, a documentat şi anihilat o grupare criminală internaţională specializată în sustragerea şi spălarea banilor în proporţii deosebit de mari cu atribuirea acestora a unui caracter legal.

În perioada 2010-2012, sub pretextul atribuirii caracterului legal unor activităţi virtuale, prin folosirea documentelor false, au fost spălate mijloace financiare în sumă de 134 milioane de lei.

În urma acţiunilor de urmărire penală, a fost identificat un grup de societăţi care anterior practicau activităţi suspecte, iar ulterior s-au încadrat în schemă ca societăţi care achiziţionau produse agricole, ridicând numerar în valoare de peste 40 milioane de lei.

Din grupare făceau parte 5 persoane de naţionalitate moldoveni, ucraineni, persoane din regiunea transnistreană şi alţii, iar fiecare membru avea atribuţii clare în realizarea schemei frauduloase. Acestea presupuneau redarea activităţilor reale a unor companii din moldoveneşti, inclusiv din regiunea transnistreană, cu asigurarea documentelor a diferitor instituţii de stat (documente de provenienţă, facturi fiscale etc.). Ei atrăgeau investitori străini cu renume sau primeau creditele de la băncile comerciale autohtone în baza documentelor fictive şi lobau interesele firmelor grupării întru primirea restituirii TVA din bugetul statului.

Gruparea implica persoane fizice şi juridice impostoare din Ucraina, Marea Britanie, Lituania, Letonia şi Republica Cehă, responsabile de încasarea mijloacelor băneşti în numerar cu ulterioara legalizare peste hotarele ţării.

Timp de doi ani, prin înşelăciune şi cu folosirea documentelor false, sub pretextul activităţii de cumpărare şi export a producţiei agricole, aceste societăţi au sustras şi au atribuit un caracter legal mijloacelor băneşti în sumă de peste 20 de milioane de lei, prin întocmirea contractelor fictive şi înscrieri eronate în datele evidenţei contabile. Numerarul disponibil se întroducea în circuitul legal prin intermediul plăţilor în avans către companii nerezidente cu conturi în Letonia.

Prin urmare companiile nerezidente transferau mijloacele financiare sustrase în conturile aşa numitor bănci nistrene la companiile gestionate de rudele acestora, înregistrate în zona transistreană.

De asemenea, s-a constatat, că firmele gestionate de acest grup criminal, în perioada 2011-2012, au obţinut restituirea TVA din buget în suma de 11 milioane de lei, iar altă sumă de 5,2 milioane de lei, care urma să fie încasată de la restituirea TVA, a fost reperată la momentul perfectării documentelor din motivul suspiciunii existenţei reale a mărfurilor şi serviciilor acordate.

Cazul este documentat de cinci ţări:  Letonia, Lituania, Marea Britanie, Ucraina şi Cehia, şi au fost iniţiate 9 cauze penale pentru spălare de bani, evaziuni fiscale, falsuri în documente şi sustragere, care s-au conexat  într-o singură procedură.

În prezent, le-a fost înaintată învinuirea la 5 persoane, iar conducătorul şi organizatorul grupării criminale a fost anunţat în căutare generală.