Cine sunt moldovenii implicaţi în scandalul internaţional OffshoreLeaks
0Scandalul OffshoreLeaks ia amploare. În ancheta evaziunii fiscale la nivel mondial, sub paravanul unor off-shore-uri, apar şi numele unor moldoveni, ajunşi personaje celebre în România, datorită legăturilor cu miliardarul Sorin Ovidiu Vîntu.
Ancheta la care colaborează 86 de jurnalişti din 46 de ţări a scos la iveală afacerile secrete a sute de mii de persoane publice, care vizau, în principal, infiinţarea şi realizarea tranzacţiilor prin intermediul unor off-shore-uri.
Documentele dezvăluie numele din spatele unor firme şi fonduri private din Insulele Virgine Britanice, Insulele Cook, precum şi alte paradisuri fiscale, toate grupate în proiectul numit OffshoreLeaks.
Potrivit Centrului Român pentru Jurnalism de Investigaţie (CRJI), mai mulţi oameni de afaceri, inslusiv din ţara noastră deţin firme secrete în Insulele Virgine Britanice, înfiinţate de acelaşi agent de înregistrări, Commonwealth Trust Limited (CTL).
Această societate acţionează ca paravan pentru operaţiuni de spălare de bani şi de evaziune fiscală. Cei implicaţi în aceste afaceri au în comun faptul că sunt anchetaţi sau trimişi în judecată în România pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Legăturile de afaceri despre care doar se bănuia că există, sunt acum dezvăluite de documente şi e-mail-uri interne ale CTL, la care Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie a avut acces.
Potrivit documentelor CTL, moldovenii Octavian Ţurcan, Victor Harbuz şi Ghenadie Nipomici, folosiţi de Sorin Ovidiu Vîntu ca interpuşi, derulau afaceri prin intermediul off-shore-urilor şi apar în documentele CTL.
Ţurcan, proprietar al Glasgow Intervest Ltd, a fost reţinut de anchetatorii români pentru implicarea sa în sprijinarea financiară a fugarului Nicolae Popa, fostul director al Gelsor, implicat în prăbuşirea FNI, afacerea care a nenorocit peste 300.000 de români, lăsându-i fără miliarde de lei.
Ghenadie Nipomici apare ca proprietar al Willowsworth Ltd din BVI. Cel puţin două dintre firmele din România la care Willowsworth era asociat îl aveau în structura acţionariatului pe fostul jurnalist, actualmente senator român, Sorin Roşca Stănescu.
O altă societate înfiinţată de CTL pentru Nipomici este Crown Gate Alliance Inc, o altă firmă cu „acţiuni la purtător”. Şi această societate este legată de Sorin Roşca Stănescu. El a cesionat către Crown Gate Alliance acţiunile sale dintr-o societate comercială română.
Şi alţi oameni de afaceri moldoveni, inclusiv şi un miliardar derulează afaceri prin firme din Insulele Virgine Britanice.