EPPO: Patru membri ai unui grupări din România cu legături mafiote, acuzați de o fraudă de 4,3 milioane de euro
0Parchetul European (EPPO) de la București a formulat acuzații împotriva a patru suspecți, despre care se crede că fac parte dintr-o rețea infracțională care are legături cu grupări mafiote italiene, într-un dosar legat de o fraudă de 4,3 milioane de euro cu subvenţii din fonduri europene şi naţionale.
„Se presupune că inculpații au format un grup infracțional împreună cu alți suspecți pentru a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate prin fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor daune potențiale. În schimbul emiterii scrisorilor, suspecții ar fi încasat sume mari de bani”, se arată într-un comunicat transmis marţi de EPPO.
Licitații câștigate cu documente false
Potrivit procurorilor, cei patru suspecţi au pus în aplicare schema frauduloasă în numele unor companii înregistrate în Cehia şi Letonia, care nu aveau dreptul de a emite scrisori de garanţie şi nici resursele financiare pentru acoperirea daunelor asigurate.
„Utilizarea acestor documente a dus la un câștig ilicit de aproximativ 4,3 milioane EUR, din care cea mai mare parte din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Programul operațional regional”, se mai arată în comunicat.
Ce riscă suspecții
Punerea sub acuzare a celor patru suspecți este rezultatul mai multor investigaţii privind scheme penale care au folosit acelaşi mod de operare și a unor percheziţii domiciliare efectuate în România şi Franţa în mai 2023.
În 2023, alți suspecți au fost inculpați și sunt în prezent în așteptarea procesului. Anterior, au fost sechestrate bunuri în valoare de 450 000 EUR.
În cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi, suspecții riscă între patru şi 15 ani de închisoare.
În baza principiului cooperării loiale, EPPO a alertat Ministerul Investiţiilor şi Proiectele Europene din România despre existenţa unor posibile vulnerabilităţi în gestionarea fondurilor europene, care au ca rezultat un nivel de protecţie semnificativ redus al intereselor financiare ale UE în România.
„Conform tipologiilor identificate în mai multe cazuri, elementele care au generat un risc ridicat de fraudă în contractele cu finanțare europeană au constat în utilizarea scrisorilor de garanție emise de entități fictive sau care nu aveau dreptul de a emite astfel de documente. În consecință, o serie de proceduri publice au fost câștigate pe baza unor astfel de documente false și mai multe investigații au fost deschise de EPPO”, se mai arată în comunicatul Parchetului European.
Amintim că, luna aceasta, Alex Florin Stănescu, nepotul secretarului general al PSD, Paul Stănescu, a fost pus sub acuzare de procurorii EPPO Timișoara.
Alex Florin Stănescu este acuzat de fraudare cu fonduri europene și fals intelectual, în același dosar în care o altă persoană, Georgeta Stângă, este acuzată de complicitate la fraudarea fondurilor europene și fals intelectual.