Bulgaria a eliberat „paşapoarte de aur” unor bancheri importanţi din Rusia

Trei bancheri importanţi din Rusia au primit „paşapoarte de aur” bulgare şi au obţinut astfel posibilitatea de a călători liber în Uniunea Europeană în ciuda faptului că nu au făcut investiţii reale în ţara vecină.

Bulgaria a acordat 97 de „paşapoarte de aur”, dintre care circa 40 pentru cetăţeni ruşi. Printre ruşii care beneficiază de „paşaportul de aur” se află şi trei bancheri importanţi, şi anume Dmitri Kuşaev, directorul filialei din Moscova a băncii elveţiene Credit Suisse, Roman Nagaev, fost director la banca de investiţii VTB Capital, şi Igor Finoghenov, fost director al Băncii Euroasiatice de Dezvoltare, dezvăluie bird.bg, potrivit Euractiv.

Posibilitatea de a dobândi cetăţenia bulgară în schimbul unor investiţii de 2 milioane de leva (puţin peste 1 milion de euro la cursul actual) există din 2013. Investiţiile pot fi realizate prin achiziţionarea unor proprietăţi, deschiderea unor afaceri sau a unor depozite bancare. Dar o investigaţie realizată de Mediapool a constatat că mecanismul de investiţii străine în schimbul paşaportului bulgar este plin de lacune, fiind mai degrabă o schemă pentru câştigarea de comisioane prin eludarea normelor europene.

De exemplu, Dmitri Kuşaev, Roman Nagaev şi Igor Finoghenov nu deţin proprietăţi, nu au şi nici nu administrează companii în Bulgaria. Prin urmare, ei nu au investit în economia reală a ţării, dar probabil au cumpărat titluri de stat, adică datorii guvernamentale. De atlfel, 78 de posesori ai „paşaportului de aur” eliberat de Bulgaria au „cumpărat” titluri de stat. Însă mulţi dintre aceşti „investitori” din ţări terţe au vândut titlurile imediat după ce şi-au primit paşapoartele.

De asemenea, unii dintre cei care au optat pentru depozite bancare au retras banii imediat după primirea paşaportului. Datele arată că 86% dintre posesorii de „paşapoarte de aur” bulgare nu au făcut de fapt nicio investiţie. 

Dmitri Kuşaev, care asigură din 2016 postul de director executiv al Credit Suisse Rusia, este cetăţean bulgar din 12 martie 2021.

Igor Finoghenov, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Euroasiatice de Dezvoltare între 2006 şi 2015 şi fost consilier la Ministerul rus de Finanţe, deţine cetăţenia bulgară din 4 iunie 2020.

Roman Nagaev, fost student la Harvard, a ocupat un post de director în banca rusă de investiţii VTB Capital. După încheierea contractului cu VTB Bank, a devenit membru al Consiliului de Administraţie al PIK Group, lider pe piaţa construcţiilor din Rusia.

Comisia Europeană se împotriveşte „paşaportului de aur” şi îl consideră inacceptabil din cauza temerilor că poate fi dobândit de persoane implicate în infracţiuni financiare.

Cipru a renunţat la emiterea unui astfel de document în 2020, în urma descoperirii unor cazuri de corupţie cu oficiali guvernamentali implicaţi în această schemă.

Malta şi Bulgaria rămân singurele state membre UE care acordă paşaport unui străin în schimbul unor investiţii importante.

Planurile cu privire la anularea schemei bulgare sunt pe masă de câţiva ani. Noua coaliţie guvernamentală de la Sofia, care a preluat puterea în decembrie anul trecut, promite să pună capăt acestei scheme vicioase în câteva săptămâni. Rămâne de văzut dacă promisiunea în acest sens va deveni realitate. În caz contrar, Bulgaria riscă să se confrunte cu sancţiuni.

În Malta, anchete sunt în derulare pentru a determina dacă printre beneficiari figurează şi persoane implicate în delapidări, fraude şi spălări de bani.