Softul pentru verificarea listelor la referendum se ascunde în Belize

Structura de proprietate a firmei XOR IT Systems care a câştigat licitaţia organizată de Autoritatea Electorală Permanentă pentru softul care ar trebui să detecteze posibilele nereguli de la referendumul pentru demiterea preşedintelui este perfect opacă.

 Astfel, firma XOR IT este deţinută în cea mai mare proporţie - 85 la sută - de către două firme din Cipru: Cardiplan Investments Ltd (vezi aici documentele din Cipru) şi Olionvest Holdings Ltd. (vezi aici documentele din Cipru) Ambele companii cipriote au fost înfiinţate în aceaşi zi, pe 25 noiembrie 2008 (cu doar cinci zile înainte de alegerile paramentare din acel an).

 Potrivit documentelor obţinute de RISE Project din baza de date a registrului companiilor din Cipru, directorul de la Olionvest este doamna Maria Mihailidou, cetăţean cipriot iar cel de la Cardiplan este o anume Mari Pazvanti, cetăţean australian. Cele două femei sunt directori nominali care au rolul de a-i reprezenta pe adevăraţii proprietari ai firmelor.

Strategia de ascundere a identităţii persoanelor implicate în XOR IT Systems este indicată şi de faptul că, la rândul lor, cele două firme cipriote sunt deţinute de firme din Belize, o ţară mică şi foarte săracă situată în sudul Mexicului, la graniţa cu Guatemala.

Belize este însă unul dintre cele mai opace paradisuri fiscale din lume. Astfel, Olionvest este deţinută de către Marshlake Group Limited iar Cardiplan de către Brookdale Investments Limited. Ambele firme din Belize figurează la aceaşi adresă în Belize City, capitala micului stat de la Marea Caraibilor.

Traseul afacerii

Nici companiile din Cipru, nici cele două firme proprietare din Belize, nu deţin alte afaceri în România, ceea ce indică faptul că ele au fost gândite ca vehicule speciale pentru o singură afacere, adică pentru XOR IT Systems. Aceasta din urmă are o istorie interesantă.

XOR IT Systems a fost înfiinţată în Bucureşti în anul 2002 de către cetăţeanul israelian de origine română, Silvio Vitenstein, 57 de ani, implicat în mai multe afaceri în România.  Israelianul iese din firmă după doar un an cesionând integral participaţiile sale din firma IT către compania cipriotă Ryamco Limited.

Totuşi, Silvio Vitenstein rămâne administratorul SRL-­ului românesc, pe care, în 2006,  îl mută în Pipera.  Tot în 2006, Vitenstein înfiinţează în Pipera, la aceeaşi adresă, o nouă companie Ryamco Trading, dar în care, ca proprietar oficial, nu apare offshore-­ul omonim din Cipru­ Ryamco Limited, ci o altă firmă cipriotă­ Warys Holdings Limited (cu sediul în aceeaşi clădire din Nicosia cu Ryamco).

Un an mai târziu, în 2007, compania cipriotă Ryamco cedează 20% din afacerea românească către Dan Ionuţ Rizea, asociat al israelianului Silvio Vitenstein, într­o altă firmă Elo Digital Office, cu sediul în aceeaşi clădire din Pipera cu celelalte două afaceri­ XOR IT şi Ryamco Trading. Rizea îl înlocuieşte ca administrator pe Vitenstein, iar în 2009, afacerea XOR IT Systems se mută din nou în Bucureşti.

O altă schimbare majoră are loc în structura de proprietate ­ firma Ryamco Limited îşi cedează participaţiile (80%) către alte două firme cipriote Olionvest Holdings (61%) şi, respectiv, Cardiplan Investments Ltd. (24%).

Românul Dan Ionuţ Rizea, 34 de ani, renunţă şi el la un sfert din părţile sociale, figurând doar cu 15% din afacerea IT. El rămâne, după tranzacţie, administratorul XOR IT Systems, în timp ce reprezentantul noilor companii cipriote din afacere devine Bogdan Padiu (fondator al afacerii Teamnet International SRL, companie controlată de omul de afaceri Sebastian Ghiţă, patronul televiziunii România TV).  

XOR IT Systems şi Teamnet International au concurat, umăr la umăr, pentru obţinerea contractului cu Autoritatea Electorală Permanentă, în final câştigătoare fiind firma fondată de Vitenstein.

Dacă, de obicei, structurile de tip offshore sunt implicate în companii din România pentru “optimizare fiscală” adică pentru plata unor taxe cât mai mici, structura de proprietate complicată a XOR IT Systems, cu două straturi de firme offshore, poate indica dorinţa proprietarilor de a-şi ascunde identitatea.

Faptul că adevăraţii proprietari ai firmei XOR IT Systems nu sunt cunoscuţi este cel puţin bizar în contextul în care această companie trebuie să analizeze listele pe care apar numele şi datele personale ale celor care au votat la referendumul care a creat deja animozităţi în ambele tabere politice.

Daniel Bojin, Paul Radu   RISE PROJECT