Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de 30 de milioane de lei creat de o persoană care coordona 23 de firme fantomă

Inspectorii antifraudă au constatat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei la bugetul de stat din neplata TVA şi a impozitului pe profit în cazul unei persoane care coordona 23 de firme cu importuri de produse de larg consum, sesizând Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi pentru recuperare.

Firmele importau obiecte de uz gospodăresc, electrocasnice, sanitare, electrice şi alimentare din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, SUA şi Hong Kong, se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

O parte dintre aceste firme de tip „fantomă“ au fost înfiinţate pe numele rudelor (soţie, frate, mamă, tată, socru) coordonatorului grupului, iar restul au avut ca asociaţi şi administratori cetăţeni bulgari sau arabi, în majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate către diverse persoane de diverse naţionalităţi, neidentificabile.

Mărfurile erau importate în beneficiul real al clienţilor finali şi erau tranzacţionate scriptic succesiv între firmele controlate de cetăţenii arabi, la preţuri semnificativ mai mari, fără declararea şi plata TVA aferentă, în scopul disimulării legăturilor dintre exportatori şi beneficiarii finali ai mărfurilor, în general firme de distribuţie.

Din sumele transferate în conturile firmelor „fantomă“, circa 60 milioane de lei au fost retrase în numerar de către coordonatorul grupului sau angajaţii săi.

În paralel, aceste firme au mai fost utilizate şi de către alţi agenţi economici, pentru înregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestări servicii, lucrări de construcţii etc.) sau pentru preluarea stocurilor de mărfuri scriptice rezultate din vânzarea fără documente, se precizează în comunicat.