Percheziţii în patru judeţe, joi dimineaţă. Mai multe persoane, bănuite de evaziune fiscală de 100.000 de euro

41 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, joi dimineaţa, de poliţişti, în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj, unde mai multe persoane sunt bănuite de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse accizabile. De asemenea, sunt percheziţii şi la Constanţa care vizează 80 de firme, printre suspecţi fiind şi un om de afaceri care ar fi sponsorizat campania lui Nicuşor Constantinescu.

Joi dimineaţă, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., 85 de poliţişti, sprijiniţi de jandarmi, fac percheziţii în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj. 

În total, sunt efectuate 41 de percheziţii domiciliare, fiind vizată posibila activitate ilegală la regimul fiscal a mai multor persoane fizice şi a 12 societăţi comerciale, se arată într-un comunicat la Poliţiei Române.

Din investigaţiile efectuate, a reieşit faptul că persoanele bănuite ar fi produs, achiziţionat şi comercializat în afara antrepozitului fiscal produse accizabile, în special alcool. Prejudiciul estimat până în prezent este de  100.000 de  Euro.

În cauză se beneficiază de sprijinul de specialitate al S.R.I..

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

80 de firme suspectate de evaziune şi spălare de bani la Constanţa

Procurorii fac 15 percheziţii în Constanţa, fiind vizate 80 de firme, pentru evaziune şi spălare de bani, după ce ar fi achiziţionat fictiv diverse produse şi servicii, printre suspecţi fiind şi un om de afaceri care în 2012 ar fi sponsorizat campania lui Nicuşor Constantinescu, spun surse judiciare, potrivit Mediafax.