Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 2 milioane de euro
0Peste 20 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Capitală şi patru judeţe din ţară fiind căutate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.
Concret, sunt făcute percheziţii la zece societăţi comerciale şi la locuinţele a zece persoane din Bucureşti şi din judeţele Argeş, Vâlcea, Prahova şi Dâmboviţa.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2007 - 2011, suspecţii ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.
Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste două milioane de euro.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
Se încarcă comentariile...
