Administratorii societăţii Avicola Mihăileşti, trimişi în judecată de DNA

DNA a trimis în judecată administratorii societăţii Avicola Mihăileşti

Administratorii societăţii Avicola Mihăileşti au fost trimişi în judecată, vineri, de Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat. Prejudiciul adus statului este de aproape 40 de milioane de lei.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus, vineri, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui El Khoury Elias, Ghaziri Rami şi Moubarak Mahmoud Sleiman, administratori ai Avicola Mihăileşti SA, pentru evaziune fiscală (2 fapte) şi constituirea unui grup infracţional organizat.

În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei Abdul Mounim Al Zaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selin Ahmed, Ezer Adriana Geanina, Adrian Sărăcuţu, El Khourz Charbel şi Andreea Blaj, pentru complicitate la evaziune fiscală (2 fapte) şi constituirea unui grup infracţional organizat.

De asemenea, au fost inculpate şi S.C. Avicola Mihăileşti S.A., S.C. Chicken CAM, S.C. TOP T Management Concept, S.C. Sorimba Impex, S.C.Integrated Marketing Services, S.C. Axa Food, S.C Puişorii din Grădină, S.C. Selyn Accent, S.C. Crescător Expert, S.C. CH. Charl Group, S.C. Agrozootehnica Vedea, S.C. Transmin Distributie, pentru evaziune fiscală (2 fapte) şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Potrivit rechizitoriului  întocmit de procurori, în perioada 2010-2012, inculpaţii El Khoury Elias, Ghaziri Rami, beneficiind de sprijinul inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale a S.C. Avicola Mihăileşti S.R.L. 

„În cadrul societăţii, cei trei inculpaţi, în calitate de asociaţi, direct sau prin interpuşi, au evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, precum şi alte operaţiuni fictive. De asemenea, inculpaţii au stabilit cu rea-credinţă impozitele, taxele sau contribuţiile, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat”, arată un comunicat al DNA.

Prin activităţile frauduloase desfăşurate, inculpaţii au adus un prejudiciu de 39.467.509 lei în dauna statului, reprezentând TVA deductibil şi impozit pe profit.

Sleiman a înfiinţat 50 de societăţi fantomă

Anterior, în cursul anului 2009, Moubarak Mahmoud Sleiman a deţinut SC Avicola Mihăileşti SRL, împreună cu Elias El Khoury, însă ulterior a decis să se retragă din societate, prin cesionarea părţilor sociale şi să pornească o afacere pe cont propriu, având ca obiect de asemenea comercializarea produselor din carne.

”În vederea diminuării drastice a obligaţiilor fiscale aferente afacerii, inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman a înfiinţat cu ajutorul unor persoane loiale din anturajul său peste 50 de societăţi comerciale de tip fantomă, în ţară şi în străinătate, ”constituind lanţuri de tranzacţionare scriptică a unor produse către beneficiar.

Concret, pentru a pune în funcţiune acest mecanism, inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman a apelat, printre alţii la inculpatul Abdul Mounim Al Zaid, căruia i-a trasat sarcini specifice pe linia înfiinţării şi gestionării activităţii societăţilor de tip fantomă.

Acesta din urmă s-a ocupat de racolarea persoanelor ce urmau să deţină calitatea de asociat/administrator în aceste firme, remunerarea acestora, asigurarea prezenţei lor cu ocazia controalelor efectuate de finanţe, efectuarea formalităţilor la O.N.R.C., deschiderea conturilor bancare, procurarea digi-passurilor pentru tranzacţii financiare la distanţă, fiind de asemenea împuternicit pe conturile unora dintre aceste societăţi, de unde erau dispuse plăţi. Dintre societăţile care au fost interpuse în lanţurile de tranzacţionare de produse având ca beneficiar S.C. Avicola Mihăileşti S.R.L., au fost înfiinţate în această modalitate şi cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale următoarele societăţi comerciale: S.C. Top T Management Concept S.R.L., S.C. Integrated Marketing Services S.R.L., S.C. Sorimba Impex S.R.L., S.C. Selyn Accent S.R.L. şi S.C. Transmin Distribuţie S.R.L.

În acelaşi scop, inculpatul Abdul Mounim Al Zaid a apelat la doi dintre apropiaţii săi, inculpaţii Kouli Mohamed şi El Madhoun Suheil Rashid Ahmed care au acceptat să dobândească calitatea de asociat/administrator în cadrul a două dintre societăţile comerciale tip fantomă, respectiv S.C. Integrated Marketing Services S.R.L. şi S.C. Top T Management S.R.L., în schimbul remunerării lunare cu sume cuprinse între 600 şi 1000 de euro pe toata durata de funcţionare a societăţii în care participau.

După plecarea din firmă a inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman, inculpatul Elias El Khoury a decis să se asocieze cu inculpatul Ghaziri Rami, împreună luând decizia optimizării fiscale prin utilizarea circuitelor fictive puse la dispoziţie de primul inculpat.

În plus, cei doi asociaţi au decis constituirea unor alte societăţi comerciale care sa fie implicate în lanţurile de tranzacţionare, având un rol de tampon între societăţile fantomă ale inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman şi beneficiarul Avicola Mihăileşti. De constituirea şi gestionarea activităţii următoarelor societăţi s-au ocupat angajaţi din cadrul Avicola Mihăileşti, respectiv inculpaţii: Ezer Gianina, Blaj Andrea şi Sărăcuţu Adrian”, arată rechizitoriul.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Juridică a transmis faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 47.952.560 lei. 

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile şi mobile ce aparţin inculpaţilor Ghaziri Rami, Moubarak Mahmoud Sleiman, El Khoury Charbel, El Khoury Elias, Ezer Adriana Geanina, S.C. Avicola Mihăileşti S.R.L. şi S.C. Agrozootehnica S.A. VEDEA.