Plahotniuc, Platon şi Usatîi, anunţaţi în căutare internaţională de Federaţia Rusă, pentru că ar fi scos ilegal din băncile ruseşti 500 miliarde de ruble

Ministerul de Interne de la Moscova a anunţat luni, 31 august, că a fost finalizată urmărirea penală în cazul celor 500 miliarde de ruble ruseşti (aproape 6 miliarde de dolari) care au fost scoase din băncile Federaţiei Ruse prin intermediul băncilor din R. Moldova. În rezultat, fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, ex-deputatul Veaceslav Platon şi primarul de Bălţi, Renato Usatîi, au fost anunţaţi în căutare internaţională.

Potrivit MAI din Federaţia Rusă, citat de presa rusă, cei trei moldoveni au format şi au condus o grupare criminală internaţională, alcătuită din opt membri, care se ocupa de operaţiuni valutare ilegale, care s-au finalizat cu retragerea a 500 miliarde de ruble din băncile ruseşti. 

Prin documente fictive, sute de milioane de dolari erau transferaţi, în perioada 2013-2014, din băncile ruseşti către banca moldovenească „Moldinconbank”, care aparţinea la acea vreme omului de afaceri Veaceslav Platon, eliberat recent din detenţie la iniţiativa procurorului general, pentru că dosarul său penal în care a fost condamnat la ani grei de închisoare în cazul furtului miliardului din sistemul bancar din Moldova ar fi fost fabricat la comanda lui Plahotniuc, cel care la fel a fost implicat în fraudă bancară, iar la moment se află în SUA, încercând să se eschiveze de justiţie.

Autorităţile ruse susţin că patru membri ai grupării criminale deja au fost reţinuţi şi că aceştia şi-au recunoscut vina.