Proprietarii Sheriff riscă să ajungă după gratii şi să-şi piardă afacerea. Sunt acuzaţi de contrabandă

Oamenii de afaceri, Victor Guşan şi Ilia Cazmalî, riscă să rămână fără concernul Sheriff şi să ajungă după gratii, adminsitraţia ilegală de la Tiraspol anunţând că pe fapele acestora este deschis un dosar penal.

Potrivit novostipmr.com, administraţia ilegală de la Tiraspol a anunţat că Sheriff a încheiat 9 contracte cu firmele Bahiti LTD, Conall LTD şi Running LTD din zonele off-shore în urma căroa a efectuat tranzaţii în dumă de 254,464 milioane de dolari. Reprezentantul „comitetului de investigaţie” din stânga Nistruilui, Valeri Ţukov, susţine că legalitatea prevederilor acestor contracte va fi verificată de autrorităţile competente, însă datele operative arată că aceste mijloace financiare au fost scoase din regiune. „Banii au fost transferaţi în afara republicii, iar taxele vamale nu au fost achitate. Vom calcula care este prejudiciul adus bugetului”, a declarat Ţukov.

În acelaşi timp, reprezentanţii puterii de la Tiraspol susţin că pe este deja deschis un dosar pe fapt de contrabandă cu mijloce financiare în valută străină în proporţii deosebit de mari. „Sancţiunile în acest caz sunt de la 5 ani până la 10 ani de închisoare cu confiscarea averii. Dacă vor apărea noi informaţii în cadrul urmăririi penale, atunci vom schimba articolul pe care este deschis dosarul”, a mai spus Valeri Ţukov.

Potrivit lui Ţukov, au fost ridicate actele contabile ale Sheriff şi Agroprombank, care sunt acuzate de implicarea în scoaterea în zone off-shore a circa un miliard de dolari. Deţinătorii companiei Sheriff sunt principalii oponenţi ai lui Evgheni Şervciuk în cursa electorală care se va desfăşura în Transnistria. Potrivit investigaţiei realizate de International Consortium for Investigative Journalism realizate în 2013, Victor Guşan şi Ilia Cazmalî, au fondat patru firme în Insulele Britanice Virgine prin intermediul cărora spălau bani.