Global Financial Integrity: Peste 9 miliarde de dolari au fost scoase ilicit din Republica Moldova

Din Republica Moldova au fost scoase ilegal în ultimii ani miliarde de dolari FOTO: Wallstreet

Un raport al Global Financial Integrity arată că suma fluxurilor ilicite de capital care a ieşit din Republica Moldova în perioada 2004-2013 a constituit mai mult de 9 miliarde de dolari, ţara noastră plasânduse pe locul 73 din 149 de ţări analizate.

Potrivit raportului publicat miercuri, 9 decembrie, suma totală a fluxurilor ilegale de bani care au ieşit din cele 149 de state în perioada 2004-2013 a ajuns la 7,8 trilioane de dolari şi se majorează în fiecare an cu 6,5%, adică de două ori mai mult decât valoarea creşterii PIB-ului la nivel global. În 2013, ieşitirile ilicite de capital la nivel mondial s-au cifrat la 1,1 trilioane de dolari. Capitalul ilegal care iese din aceste ţări provine din evaziunea fiscală, crime, corupţie şi alte activităţi ilicite.

Experţii americani precizează că cea mai mare parte a fluxurilor ilicite de bani sunt cauzate de fraudarea tranzacţiilor coemerciale, suma reprezentând 83,4% din banii scoşi ilegal din statele analizate. Astfel, ţările care au înregistrate cele mai mari fluxuri financiare ilegale în perioada 2004-2013 sunt China (1,39 trilioane de dolari), Rusia (1,04 trilioane de dolari), Mexic (524,8 miliarde de dolari), India (510,2 miliarde de dolari), Malaysia (418,5 miliarde de dolari) sau Brazilia (226,6 miliarde de dolari).

Potrivit raportului, din Ucraina a fost scoasă ilegal suma de 116,7 miliarde de dolari, iar din România – 34,87 miliarde de dolari. În acelaşi timp, fluxurile ilicite de capital înregistrate în Republica Moldova au constituit în 2004 suma de 855 milioane de dolari, în 2005 – 690 de milioane de dolari, în 2006 – 697 milioane de dolari, iar în 2007 – 855 milioane de dolari. Cele mai mari sume au fost scoase ilicit din Republica Moldova în 2008 (1,157 miliarde de dolari), în 2011 (1,268 miliarde de dolari), în 2012 (1,131 miliarde de dolari) şi în 2013 (1,007 miliarde de dolari). Astfel, Republica Moldova s-a plasat în clasamentul privind suma fluxurilor financiare ilicite pe locul 73 din 149 de ţări analizate. 

Datele prezentate de Global Financial Integrity mai arată că ţările care nu au înregistrat fluxuri financiare ilicite sunt Kosovo, Somalia şi Emiratele Arabe Unite.