O schemă de spălare de bani prin Moldova, contracarată de ofiţerii SIS şi de procurori. Sumele ajungeau până la un milion de dolari VIDEO

Ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate, în comun cu procurorii din Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, au deconspirat şi destructurat o schemă pusă la cale de o grupare criminală internaţională de spălare, lichefiere şi contrabandă a mijloacelor financiare în proporţii deosebit de mari. Sumele variau de la 500.000 până la 1 milion de dolari lunar.

În noaptea din 21 spre 22 martie curent, a avut loc descinderea în mai multe locuri unde activau membrii grupării, inclusiv în transportul cu care valuta străină se direcţiona prin contrabandă în străinătate.

În rezultat, în flagrant delict a fost ridicată tranşa financiară ce urma să fie scoasă din ţară, iar şapte persoane implicate au fost reţinute, inclusiv curieri originari din alte state.

Grupul infracţional înregistra întreprinderi pe numele cetăţenilor străini şi ai Republicii Moldova în mai mult ţări. În contul acestora erau transferaţi bani de provenienţă ilegală, cu scopul spălării banilor pe teritoriul Republicii Moldova. În acest scop membrii grupării au antrenat un număr impunător de rezidenţi străini şi autohtoni interpuşi.

Transferurile se realizau multiplu şi „secţionat” spre Republica Moldova, ca donaţii diferitor persoane fizice, pentru a nu fi încadrate în categoria celor suspecte/de risc, respectiv, pentru a sustrage atenţia organelor naţionale abilitate în supravegherea sistemului bancar şi a pieţei financiare.

Ofiţerii SIS şi procurorii continuă acţiunile în cadrul urmăririi penale, inclusiv sub aspectul provenienţei şi destinaţiei mijloacelor financiare, precum şi al vulnerabilităţilor securităţii naţionale.