Consiliul Europei: Moneyval nu a expertizat legea cu privire la declararea voluntară

Presa de la Chişinău lansează un fals atunci când sugerează că Moneyval - Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului, o subdiviziune a CoE - a expertizat legea referitor la declararea voluntară şi stimularea fiscală, adoptată recent de Parlamentul Republicii Moldova.

Aceasta se spune într-un comunicat al Consiliului Europei care exprimă îngrijorarea în legătură cu informaţia falsă lansată de unele instituţii de presă din Moldova. „Relatările mass-media din Moldova par să sugereze în mod greşit că Legea cu privire la Declararea Voluntară şi Stimularea Fiscală, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 26 iulie 2018, a fost analizată pozitiv de către un expert al MONEYVAL”, se spune în comunicat.

În calitate de instituţie europeană abilitată de aprecierea tuturor normelor naţionale în domeniul impozitelor privind alinierea lor la standardele internaţionale în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, MONEYVAL precizează că nu a participat la nicio etapă a elaborării acestui act legislativ în Moldova. Mai mult, nici un expert internaţional nu a fost împuternicit să reprezinte MONEYVAL în acest proces.

IPN aminteşte că în contextul criticilor la adresa Legii cu privire la declararea voluntară şi stimularea fiscală unele medii de la Chişinău au scris că reprezentantul Comitetului de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului al Consiliului Europei ar fi opinat că Legea „nu ar prezenta riscuri de legalizare a spălării banilor”.