FOTO Patronul hotelului Unirea din Focşani, reţinut de procurorii DIICOT Vaslui. Alte cinci persoane au ajuns după gratii în cazul afacerilor cu firme fantomă

Cei şase au fost prezentaţi în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă

În urma audierilor maraton desfăşurate pe parcursul nopţii, procurorii DIICOT Vaslui au dispus reţinerea pentru 24 de ore omului de afaceri din Focşani, Vasile Bogdan, patronul Hotelului Unirea din Focşani. Alte cinci persoane au fost reţinute în urma descinderilor efectuate ieri de poliţiştii de la Crimă Organizată din Vaslui, urmând a fi prezentate la Tribunalul Vaslui cu propunere de arestare.

UPDATE 15.30 La această oră, magistraţii Tribunalului Vaslui judecă propunerea de arestare înaintată de procurorii DIICOT. Cele şase persoane reţinute au fost aduse în cătuşe la instanţă.

Ştire iniţială:

 În arestul Poliţiei din Vaslui a mai ajuns alte cinci persoane, printre care şi afaceristul Tudor Baidac, din Bucureşti. Alături de Vasile Bogdan şi Tudor Baidac vor fi prezentaţi astăzi în faţa judecătorilor Tribunalului Vaslui, cu propunere de arestare preventivă şi  Emanoil Boca (Băcani, judeţul Vaslui), Ion Mihai (judeţul Bacău, Viorel Blaga (Bârlad) şi Radu Vasilescu (Bucureşti). Faţă de alte patru persoane, procurorii DIICOT Vaslui au luat măsura controlului judiciar.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Vaslui, cu sprijinul poliţiştilor specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Iaşi, Bacău, Galaţi, Bucureşti, Braşov şi Covasna şi împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vaslui, au efectuat ieri 54 de percheziţii la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală. 16 astfel de operaţiuni au fost efectuate în zona Bârladului, iar şase dintre percheziţii în judeţul Vrancea, două fiind efectuate la Hotelul Unirea. În urma descinderilor, afaceriştii Bogdan Vasile, patronul hotelului Unirea, şi Ion Diniţă, patronul Cazino Goleşti, au fost ridicaţi de mascaţi şi duşi cu mandat la Biroul Teritorial Vaslui al DIICOT, pentru audieri.

Suspecţii duşi la audieri

Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2012-2015, liderii grupării infracţionale au înfiinţat societăţi comerciale pe numele lor ori ale unor persoane sărace care, în schimbul unor sume modice, au constituit sau preluat firme. 

Ulterior, membrii grupării au identificat clienţi, respectiv administratori de societăţi comerciale, care, pentru a plăti către bugetul de stat contribuţii cu mult reduse faţă de cele reale, doreau să intre în posesia facturilor fiscale fictive emise de societăţile de tip fantomă, pentru a le introduce în situaţia financiar-contabilă. În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile şi bancare, acte privind operaţiunile comerciale derulate, contracte comerciale şi 27 de hard-diskuri. Prejudiciul este evaluat la aproape două milioane de euro. 

Afacerişti, protejaţi de magistraţi corupţi

Numele celor doi afacerişti din Vrancea a fost legat de un scandal de corupţie în care a fost implicat fostul procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, Dinu Gîlcă, a fost acuzat  de fapte de corupţie. Bogdan Vasile şi Ion Diniţă, potrivit DNA, suportau de multe ori mesele festive organizate de procuroul şef Dinu Gîlcă, pentru a beneficia de protecţie. Dosarul a fost clasat după ce fostul procuror general a decedat, în timp  între timp era judecat în fază de apel la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după ce inculpaţii au fost achitaţi la Curtea de Apel Iaşi.

→

Imaginea 1/4: arestati vaslui