DNA a intrat în mafia cerealelor. Percheziţii într-un dosar cu prejudiciu estimat la trei milioane de euro

Procurorii DNA au descins în mai multe locaţii din Timiş FOTO pressalert.ro

Procurorii DNA, însoţiţi de inspectori Antifraudă şi de jandarmi, au descins joi dimineaţa la mai multe adrese din Timiş pentru destructurarea unei reţele evazioniste din domeniul comerţului de cereale. Vizaţi de anchetă ar fi mai mulţi patroni din domeniu.

UPDATE Începând din luna august 2015, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au investigat o reţea de 25 firme din judeţul Timiş, care, în perioada 2012–2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,70 milioane de lei prin deducerea nelegală a TVA şi sustragerea de la plata impozitului pe profit. În data de 18.02.2016, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus percheziţii în şase locaţii din judeţul Timiş la sediile firmelor şi domiciliile persoanelor implicate, suspecţii fiind aduşi pentru audieri la sediul DNA Timişoara.

„Reprezentanţii firmelor reţelei investigate au organizat circuite financiare fictive şi au înregistrat în evidenţele contabile relaţii comerciale artificiale şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a operaţiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel au fost înregistrate achiziţii şi livrări fictive a peste 11.500 de tone de cereale şi seminţe oleaginoase (grâu, porumb, rapiţă şi floarea soarelui) şi prestări de servicii (uscare de cereale, transporturi, arendare terenuri, vânzare îngrăşăminte etc), în scopul diminuării bazei impozabile şi justificării deducerii nelegale a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat reprezentând TVA (2.965.144,65 lei) şi impozit pe profit (736.557 lei)”, se arată într-un comunicat transmis de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor calculate până în prezent, inspectori antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale identificate în valoare totală de peste 1.84 milioane lei. Investigaţiile fiscale ale DGAF sunt în plină desfăşurare în scopul asigurării identificării şi recuperării prejudiciului total cauzat bugetului de stat.

Descinderi la omul de afaceri Popa Daniel

Principalul vizat de ancheta procurorilor DNA este, potrivit pressalert.ro,omul de afaceri Popa Daniel Cristian. Un fost partener de afaceri al lui Popa povestea în 2012, pentru opiniatimisoarei.ro, modul în care acţionează omul de afaceri din domeniul cerealelor. „Acest Cristian Popa, fiul fostului contabil de la IAS Sânandrei, este convins că şi-a asigurat toate protecţiile şi că nu i se poate întâmpla nimic. Din afacerea cu cereale şi-a construit o vilă în localitatea Mailat, dupa Vinga, şi şi-a achiziţionat un Bentley, un Porche şi alte limuzine de lux. Schema afacerii este simplă, se achiziţionează cereale de la persoane fizice, în cazul lui – porumb, se emit facturi pe firme pirat, se recuperează TVA-ul, apoi firma este băgată în insolvenţă şi se închide cercul”, se arată în declaraţia dată publicaţiei amintite.

Procurorii DNA, care lucrează la acest dosar de mai mult timp, urmează să ducă mai multe persoane la audieri.