Şase persoane reţinute în dosarul DNA „mafia cerealelor”. Prejudiciul estimat de procurori: 2,5 milioane de euro

Procurorii DNA au reţinut în noaptea de joi spre vineri şase persoane în dosarul de evaziune fiscală în care cap de afiş este omul de afaceri timişean Popa Dumitru Cristian. Alături de acesta, au mai fost reţinute patru persoane acuzate de constituire de grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Şase persoane acuzate de constituire de grup infracţional organizat şi evaziune fiscală au fost reţinute de procurorii DNA Timişoara într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2,5 milioane de euro. „Începând cu anul 2007, inculpatul Popa Dumitru Cristian, administratorul de fapt şi de drept al mai multor societăţi comerciale, a constituit un grup infracţional organizat având drept scop comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, urmărind în principal eludarea plăţii, către bugetul de stat, a TVA aferentă operaţiunilor comerciale de cumpărare-vânzare de cereale şi plante tehnice”, arată procurorii DNA într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, firmele controlate de Popa Dumitru Cristian au achiziţionat cereale şi plante tehnice de la persoane fizice şi juridice, fără documente legale de provenienţă (cu consecinţa directă a eludării TVA aferente), această marfă fiind vândută mai departe către beneficiarii finali (de regulă, societăţi cunoscute, mari comercianţi de cereale), cu consecinţa directă a colectării TVA aferente.

„Urmărind anularea TVA de plată datorată bugetului de stat (TVA colectată minus TVA dedusă), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul mărfurilor (între vânzătorul real al mărfurilor şi beneficiarul final) mai multe societăţi comerciale de tip fantomă. Singurul rol al acestora a fost de a furniza documente fiscale fictive, cu consecinţa colectării TVA de către aceste societăţi de tip fantomă şi, ulterior, a deducerii acestei taxe de către firmele controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian (inclusiv de către beneficiarii finali ai mărfurilor), care nu a mai fost virată bugetului de stat”, au mai arătat procurorii DNA în comunicatul de presă. Procurorii au mai arătat că pentru a se şterge urmele evaziunii fiscale, firmele fantomă controlate şi coordonate complicii lui Popa Dumitru Cristian au fost radiate sau înstrăinate unor cetăţeni străini.