Evaziune fiscală de peste 6 milioane de euro

Cele yece persoane acuzate de evaziune fiscală sunt cercetate în libertate FOTO: arhivă

Patronul unui hotel din Cluj, Dumitru Ghişe a fost trimis în instanţă, împreună cu alte nouă persoane, de către procurorii DNA Tîrgu-Mureş pentru evaziune fiscală de peste 6 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat DNA, cele zece persoane trimise în judecată sunt Janosi Zoltan, cetăţean maghiar, administrator la mai multe societăţi comerciale, Boer Zoltan cu dublă cetăţenie română şi maghiară, care administra câteva societăţi comerciale,  Petho Jozsef, administrator al unei societăţi comerciale,  Ovidiu Ioan Moldovan, administrator la o societate din Mediaş, Pavel Dumitru Ghişe, asociat şi administrator, Adrian Nicoară şi Dan Dorin Preda, administrator al unei societăţi comerciale, care este acuzat şi de mărturie mincinoasă. 

Cum a  funcţionat gruparea 

Procurorii DNA au declarat că această grupare funcţionează din 2008, când o parte dintre membri au dispus înfiinţarea unei societăţi comerciale cu obiect de activitate comerţul cu carburanţi şi au racolat persoane din Ungaria care să îi ajute în demersurile lor. Apoi au încheiat contracte cu societăţi din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania, iar pentru furnizarea de uleiuri, diluanţi şi solvenţi s-au folosit de o societate înregistrată în Cipru. Marfa era vândută apoi în staţiile proprii de distribuţie sau către alte societăţi comerciale ca benzină sau motorină. Astfel se sustrageau de la plata accizei către stat. 

„Prejudiciul adus statului prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală este de 6.373.448 milioane euro (26.768.485 lei), sumele fiind însuşite, reintroduse în circuitul evazionist sau spălate în diverse alte modalităţi” se arată în dosarul DNA.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Mureş. 

citeşte şi: 

Furtul şi evaziunea fiscală, în topul infracţiunilor săvârşite la Braşov. Infracţionalitatea stradală este în scădere

Evazionişti de Strehaia „transportau” tablă în India cu Oltcitul