Au fost percheziţii în Dâmboviţa într-un dosar de spălare de bani în domeniul serviciilor de pază

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat este de 12.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 lei

Poliţiştii au efectuat, miercuri, 25 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor privind domeniul serviciilor de protecţie şi pază, igienizare şi curăţenie.

"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii au transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor", anunţă Poliţia Capitalei printr-un comunicat de presă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat este de 12.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 lei.