Evaziune de 50 de milioane de lei. Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi şase judeţe, printre care şi Ialomiţa

Descinderile eau loc în mai multe judeţe FOTO Adevărul

Procurorii DIICOT Ploieşti au descins miercuri, la 23 de adrese într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care ar fi vizată firma Alka, prejudiciul creat prin activitatea infracţională fiind de aproximativ 50 milioane lei, au declarat surse judiciare, pentru Agerpres. Oamenii legii efectuează câteva percheziţii şi în judeţul Ialomiţa.

Anchetatorii spun că descinderile au loc la membrii a două grupări infracţionale, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita, 45 de persoane urmând a fi duse la audieri.  Până la această oră, anchetatorii au descoperit la percheziţii sumele de 480.000 de lei, 120.000 de euro şi 2.700 de dolari. Sursele citate au precizat că percheziţii au loc şi la domiciliul suspectului Ady Hirsch, director al grupului Alka, şi la SC International Cash Services Ifn.
 

Vă recomandăm şi:

Descinderi cu mascaţi la 66 de adrese. Poliţia a pus în executare 51 de mandate într-un dosar de contrabandă cu tutun

19 descinderi la membrii unei grupări specializate în furturi şi fapte de corupţie

Descinderi. Tone de îngrăşăminte chimice şi produse petroliere, confiscate de poliţiştii de la Transporturi

Ce au găsit poliţiştii la cele 54 de percheziţii. Instalaţie artizanală pentru contrafacerea alcoolului şi maşini de lux folosite la comiterea infracţiunilor

Descinderi la 54 de adrese. Poliţia, pe urmele unei reţele de evazionişti

Descinderi cu mascaţi. Percheziţii la evazionişti cu materiale reciclabile de 2,2 milioane de euro

Descinderi la cei mai periculoşi hoţi din judeţul Călăraşi, la Sohatu. 29 de percheziţii la suspecţi de jafuri şi tâlhării