Percheziţii în Argeş şi în alte şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Aproape 200 de poliţişti efectuează simultan 38 de percheziţii domiciliare în 8 judeţe, printre care şi Argeş. Acţiunea vizează o eventuală activitate infracţională desfăşurată de 35 de persoane fizice şi 33 de societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Se acţionează în Bucureşti şi în 8 judeţe (Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ, Sibiu şi Arad). Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Suspecţii ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către acestea, în mod direct sau prin interpuşi. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2013 - 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente care atestă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale, prin care administratorii întregului lanţ comercial ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 de lei.