Mircea Ilisei, acuzat de spălare de bani, află dacă va petrece luna iulie în arest

Tribunalul Hunedoara decide luni asupra propunerii de prelungire a mandatului de arestare preventivă emis pe numele omului de afaceri din Hunedoara Mircea Ilisei, arestat pentru spălare de bani.

Mircea Ilisei va fi înfăţişat luni instanţei Tribunalului Hunedoara. El a cerut eliberarea din arest preventiv, loc în care se află de la mijlocul lunii iunie. Ilisei, director al SC Valmet Production, a fost reţinut şi arestat la cererea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, într-un dosar în care statul român reclamă un prejudiciu de circa un milion de euro.

Hunedoreanul şi mai muli asociaţi ai săi, printre care sora sa Corina Maziliu, au fost acuzaţi de evaziune fiscală, falsuri şi spălare de bani. Anchetatorii susţin că afaceriştii cercetaţi în dosarul DIICOT s-au folosit de societăţile lor aflate în insolvenţă şi de societăţi fantomă pentru a crea un circuit de schimburi de mărfuri şi achiziţii fictive, în urma cărora reuşeau să obţină sume importante din deducerea TVA-ului.

Mircea Ilisei a mai fost cercetat şi în alte dosare penale, legate de infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală. Compania Valmet este specializată în fabricarea produselor din oţel şi a unor materiale de construcţii. Societatea are sediul în Cristur, iar în anii trecuţi a derulat afaceri de zeci de milioane de euro.

Vă recomandăm şi:

Mafia fierului vechi: afacerist din Hunedoara arestat pentru spălare de bani într-un dosar de crimă organizată

Baronul Văii Jiului a fost reţinut pentru cămătărie: fost bişniţar, Alin Simota a ajuns miliardar din afaceri cu statul

Aurul dacic va ajunge la Deva: bijuteriile  şi monedele regilor daci, piese de milioane de euro, vor fi expuse la muzeu 

Descinderi DIICOT în Hunedoara: oameni de afaceri acuzaţi de spălare de bani şi evaziune, de 3,7 milioane de lei

Finanţatorul echipei Jiul Petroşani, Alin Simota, a fost arestat pentru 29 de zile

FOTO Cele cinci motive pentru care brăţările dacice din aur sunt autentice