FOTO Evazionişti din Olteniţa, "călcaţi" de mascaţi. Câţi bani au găsit poliţiştii acasă la suspecţi şi ce maşini au fost confiscate
0
Poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa, au descins, luni, la mai mulţi evazionişti din judeţul Călăraşi, dar şi din Capitală.
În urma descinderilor, oamenii legii asu confiscat 3 autoturisme de lux, în valoare de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, bijuterii din aur în valoare de 10.000 de lei, precum şi alte bunuri şi diverse sume de bani provenite din activitatea infracţională.
Cele 7 percheziţii domiciliare, efectuate în Bucureşti şi Olteniţa, au avut loc într-o cauză penală complexă în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi cesionare fictivă a părţilor sociale a unei societăţi comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală faţă de patru persoane, dintre care doi cetăţeni români, unul pakistanez şi unul din R. Moldova.
Firma care nu există
Suspecţii se ocupau cu introducerea în ţară a unor bunuri în sistem containerizat, prin portul Constanţa Sud Agigea, pe numele unei societăţi comerciale care nu funcţionează la sediul social declarat. Mărfurile erau livrate unor persoane juridice şi fizice fără ca operaţiunile comerciale să fie înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către stat.
De la locuinţele suspecţilor au fost confiscate trei autoturisme de lux, cu o valoare totală de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, un card de memorie, un laptop, bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 10.000 de lei, 22.705 euro, 4.500 lei şi 10.975 USD, precum şi o serie de documente financiar-contabile ce urmează a fi verificate de specialiştii antifraudă în vederea stabilirii prejudicului cauzat bugetului consolidat al statului.
Depozit din Capitală, sigilat
Totodată, inspectorii antifraudă au identificat şi ulterior sigilat într-un depozit din Bucureşti, 1.959 de baxuri ce conţin materiale textile, în vederea continuării cercetărilor şi luării măsurilor legale ce se impun. Suspecţii sunt anchetaţi pentru evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, contrabandă şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau în scopul îngreunării acesteia.
Vă recomandăm şi:
Se încarcă comentariile...
