Descinderi cu mascaţi. Percheziţii la evazionişti cu materiale reciclabile de 2,2 milioane de euro

Peste o sută de poliţişti au descins în şase judeţe din ţară, printre care şi Călăraşi, la persoane bănuite că ar fi adus un prejudiciu de 2,2 milioane de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile.

La data de 29 ianuarie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, peste 100 de poliţişti efectuează 28 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş, pentru destructurarea unei grupări infracţionale implicată în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală. Conform anchetatorilor, poliţiştii vor verifica relaţiile comerciale desfăşurate de 12 societăţi comerciale din România şi 3 societăţi comerciale din Marea Britanie.

În timpul anchetei a reieşit că, în perioada 2010 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile(feroase şi neferoase) şi ar fi înregistrat documente de provenienţă pentru mărfuri comercializate de la firme tip ”fantomă”.
Sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziţii întocmite în fals.

Livrări către Marea Britanie

De asemenea, a reieşit că, în cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către 3 societăţi din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea. Prejudiciul cauzat este estimat la 2.200.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată de administratorii societăţilor, în perioada 2010 – 2014. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi se derulează cu sprijinul Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi al serviciilor pentru acţiuni speciale de la unităţile teritoriale.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.
 

Vă recomandăm şi:

Descinderi la cei mai periculoşi hoţi din judeţul Călăraşi, la Sohatu. 29 de percheziţii la suspecţi de jafuri şi tâlhării

Afaceri cu legume şi fructe prin firme fantomă. Patru percheziţii la suspecţi

Evaziune fiscală. Patru suspecţi, reţinuţi de poliţişti pentru afaceri cu tutun

Persoane suspectate de evaziune fiscală, căutate de anchetatori. Peste 40 de percheziţii care au loc în Bucureşti şi şase judeţe din ţară

Percheziţii la 30 de locaţii din Bucureşti, Ialomiţa şi Călăraşi