Percheziţii domiciliare şi flagrant la trei bărbaţi suspectaţi de evaziune fiscală

Au avut loc şi percheziţii domiciliare FOTO arhivă

Trei bărbaţi din Arad suspectaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 1.200.000 lei sunt cercetaţi de către poliţişti.

Oamenii legii au efectuat un flagrant şi percheziţii domiciliare la cele trei persoane, una dintre ele fiind reţinută. 

„În  cadrul cercetărilor efectuate de către poliţişti, cu sprijinul de specialitate al SIPI Arad, s-a stabilit că, în perioada septembrie 2012 – februarie 2013, cei trei arădeni (B. Ioan, B. Ioan jr. şi C. Cornel) recomandându-se ca reprezentanţi legali ai mai multor societăţi comerciale, de pe raza judeţului Arad, au emis mai multe facturi fictive în numele acestora, către diverse firme cu profil de comercializare a materialelor de construcţii, din vestul ţării. Facturile fictive erau înregistrate în contabilitate de beneficiari pentru a deduce ilegal TVA-ul şi cheltuielile aferente”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad.

Prejudiciul produs bugetului de stat, până în prezent este de 1.178.437 lei. În cursul zilei de ieri, poliţiştii au organizat un flagrant, ocazie cu care B.Ioan şi B. Ioan jr. au fost depistaţi în timp ce întocmeau şi ofereau facturi fictive în schimbul unor comisioane de 8 – 10 % din valoarea facturilor.

„De asemenea, ieri, după realizarea flagrantului, poliţiştii au  efectuat două percheziţii domiciliare la locuinţele celor trei suspecţi, de unde au fost ridicate mai multe documente (facturi, contracte, extrase de cont), ştampile şi carduri bancare, ale societăţilor folosite de aceştia în activitatea infracţională. Faţă de B. Ioan s-a luat măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile, să fie prezentant magistraţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile”,  mai declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad.

Acesta mai spune că cercetările sunt continuate şi faţă de ceilalţi doi suspecţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, precum şi în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate.

Vă mai recomandăm: Zece percheziţii în Arad şi Hunedoara, la persoane suspectate că furau maşini din ţări ale Uniunii Europene

Percheziţii în Arad şi alte judeţe din ţară. Este vorba despre un caz de înşelăciune a unor societăţi de leasing