Infracţiuni de criminalitate organizată pe relaţia România - Belgia. Evaziune, trafic de persoane şi spălare de bani cu prejudiciu de 2,8 milioane de euro
0
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii DIICOT au derulat percheziţii în municipiul Sibiu şi au pus în executare 4 mandate de aducere, în urma unui ordin european de anchetă, solicitat de autorităţile belgiene, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.
În perioada 11 – 14 iunie, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare au pus în aplicare un ordin european de anchetă, solicitat de către autorităţile belgiene, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Conform informaţiilor rezultate din ancheta autorităţilor belgiene, persoanele vizate ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 2.800.000 de euro, prin folosirea unor firme fantomă, pentru angajarea mai multor persoane în sectorul contrucţiilor.
În fapt s-a reţinut că, gruparea infracţională investigată s-a folosit de persoane juridice belgiene şi române pentru a crea aparenţa că anumite lucrări de construcţii erau executate în Belgia de către firme româneşti autonome, însă în realitate acestea nu erau autonome, ci administrate din Belgia, în scopul obţinerii în mod fraudulos de beneficii materiale prin sustragerea de la plata contribuţiilor sociale belgiene. De asemenea, există indicii potrivit cărora persoanele de naţionalitate română recrutate pentru muncă în construcţii în Belgia îşi desfăşurau activităţile în condiţii aflate sub standardele minime reglementate în acest sens în legislaţia statului belgian.
În cauză au fost efectuate un număr de 11 percheziţii dintre care 7 în municipiul Sibiu şi 4 pe raza municipiului Bucureşti, la persoane din cadrul grupării infracţionale investigate şi la sediile unor societăţi comerciale specializate în încheierea de contracte de muncă, în străinătate, în special în Belgia, potrivit DIICOT. În urma percheziţiilor, au fost ridicate, pentru continuarea cercetărilor, 3 telefoane mobile, 2 laptopuri, 7 medii electronice de stocare, documente contabile, contracte de muncă, poliţe de asigurări, evidenţe ale angajaţilor şi documente bancare, potrivit IGPR.
De asemenea, poliţiştii au pus în executare 4 mandate de aducere, emise pe numele a 4 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor şi au audiat, în calitate de martori, alte 4 persoane. La acţiune au participat procurori belgieni, iar aceasta s-a desfăşurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba.
Se încarcă comentariile...
