Firme banuite de spalare de bani ai mafiei italiene - verificate de politistii de la Crima Organizata

Politisti din cadrul Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog au efectuat in ultimele zile mai multe perchezitii la sediile unor firme din Capitala, apartinand unor italieni

Politisti din cadrul Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog au efectuat in ultimele zile mai multe perchezitii la sediile unor firme din Capitala, apartinand unor italieni banuiti de legaturi cu mafia si care ar fi fost implicati in spalare de bani proveniti din traficul de droguri desfasurat de mafia italiana in afara Romaniei. Ieri, intr-o conferinta de presa, gen. Mihai Stoica, seful DGCCOA, a prezentat rezultatele actiunilor desfasurate de politistii romani, in colaborare cu doi anchetatori din cadrul Directiei de Investigatii AntiMafia din Italia. Politistii au efectuat zece perchezitii la 18 societati comerciale apartinand lui Alabiso Rocco si principalilor asociati ai sai Cantera Antonio si Raneri Rosario, fiind ridicate, in vederea verificarilor, documente contabile si alte inscrisuri de la sase dintre aceste firme. Cercetarile politistilor au fost declansate inca din vara anului trecut, dupa ce Brigada Antidrog a fost sesizata de Parchetul General despre un material primit de la Directia de Investigatii AntiMafia din Roma privind o ancheta legata de spalarea de bani rezultati din traficul de droguri in care ar fi fost implicati membri ai familiei mafiote Madonia. Autoritatile italiene solicitau identificarea firmelor infiintate in Capitala de catre Alabiso Rocco, urmand sa se treaca la aplicarea sechestrului asupra patrimoniului acestor societati. Politistii romani au depistat in tara mai multe persoane suspecte care faceau parte din gruparea mafiota Madonia. Verificarile au aratat ca firmele la care era asociat, actionar si administrator Alabiso Rocco erau: S.C. Societate Internationala de Transporturi, S.C. Arezzia Impex SRL, S.C. Sicilrom Import-Export, S.C. Sicilrom Import-Export SRL, S.C. Ecorom Trans, S.C. Europa Comexim 2000 SRL si S.C. Regali Italia SRL. La data de 29 ianuarie a.c. au sosit in Romania Eros Coccocetta din cadrul Directiei de Investigatii AntiMafia Roma si Federico Romi, care se interesau de ancheta derulata de autoritatile romane. In urma cercetarilor derulate s-a stabilit ca Alabiso Rocco a depus in luna septembrie 2001 o declaratie de intrerupere a activitatii comerciale a firmelor sale, invocand motive de sanatate. Gen. Stoica a prezentat, ieri, in cadrul conferintei de presa, lista celor 18 firme aflate in atentia anchetatorilor. Printre aceste firme se numara si S.C. Sit Societate Internationala de Transporturi SRL, infiintata in 1992, avand capital social 80.000 de dolari si ca obiect de activitate transporturile rutiere de marfuri. Asociat unic la aceasta societate, care detine 4 autoturisme Fiat si un camion Mercedes, este Alabiso Rocco. O alta firma verificata, printre ai carei actionari se afla si Rocco, este S.C. Regali Italia SRL, infiintata in 1999, avand un capital social de 20 de milioane de lei si ca obiect de activitate comertul cu amanuntul de mobila si articole de iluminat. Politistii au verificat si activitatea firmei Habitat SRL, infiintata in 1994, cu sediul pe str. Lebedei nr. 25, Sector 1, proprietatea omului de afaceri Brener Paul, cetatean romano-italian. Aceasta firma, avand drept capital social suma de 10.800 dolari, ii are ca asociati pe Alabiso Rocco, Brener Paul si cetatenii italieni Antonucio Vincenzo, Pietradura Pironti si Psaila Nunzio. Pe lista firmelor prezentate de gen. Stoica se afla si S.C. Euroagri SRL, infiintata in 1994, cu sediul in acelasi imobil din str. Lebedei nr. 25, cu un capital social de 45.000 de dolari si 8.250.000 de lei si care are ca obiect de activitate prestarea sucurilor din fructe si legume. Asociati la aceasta firma sunt Brener Paul, Fontana Antonio, Raneri Rosario si Scianna Geancinto. O alta firma este S.C. Sicilrom Import-Export SRL, infiintata in anul 1994, care are ca obiect de activitate intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun, precum si transporturile rutiere de marfuri. Asociati la aceasta firma sunt Alabiso Rocco, Domanico Giuseppe si Domanico Mario. Lista firmelor verificate de Politie continua cu firma Aeezzia Impex SRL, avand ca obiect de activitate transportul de marfuri si ca asociati pe Alabiso Rocco si Bonaccini Paolo, S.C. Ecorom Trans SRL, avandu-i ca asociati pe Alabiso Rocco, Alabiso Luigi si Valdinazzi Fulzio, S.C. Europa Comexim 2000 SRL, avand ca obiect de activitate intermedieri in comertul cu mobila si articole de menaj, la care sunt asociati Cantera Antonio, Alabiso Rocco si Croccianti Gianni si S.C. Erre 2 International SRL, infiintata in 1999, avand ca obiect de activitate consultanta pentru afaceri si management, la care asociat unic este Raneri Rosario. De la aceasta din urma firma au fost ridicate in vederea verificarilor documente contabile. Si de la sediul S.C. Tamp Import-Export SRL, avand un capital social de 500 de dolari si 1.469.500 lei, au fost ridicate documente contabile, firma avand ca obiect de activitate comertul cu bunuri de consum si ca asociat pe Cantera Antonio. Anchetatorii au desfasurat cercetari si in cazul firmei Process Romania SRL, infiintata in 1999, care se ocupa cu realizarea si furnizarea d Potrivit gen. Stoica, cercetarile Brigazii de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog continua in colaborare cu Garda Financiara Centrala, in vederea efectuarii de verificari financiar-contabile privind legalitatea fondurilor banesti rulate de societatile in cauza, urmand a fi identificate conturile si bunurile detinute de cetatenii italieni in vederea dispunerii de masuri asiguratorii. Potrivit politistilor, in aceste operatiuni nu par a fi implicate persoane sau firme din Romania. Ancheta se desfasoara sub supravegherea Parchetului General, cu sprijinul autoritatilor italiene.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: