Mafia mobilei de la frontiera cu Basarabia. Statul român este înşelat cu sume uriaşe prin fraude de tip carusel

Doi oameni de afaceri din Iaşi şi Vaslui au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi că au organizat un circuit infracţional prin care ani la rând au exportat fictiv mobilă către Republica Moldova pentru a obţine restituiri de TVA şi compensări de la statul român.

Vasluianul Marius Chariton şi ieşeanul Vasile Romeo Grigoriu sunt proprietarii unor societăţi comeciale ce au ca profil fabricarea şi distribuirea produselor din mobilă, iar în ultimii ani au livrat către persoane din Republica Moldova mobilier în valoare de peste 2.000.000 lei. 

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism, Biroul Teritorial Vaslui, afimă că în realitate afaceriştii nu au vândut produsele de mobilă în Republica Moldova, ci au comercializat-o ”la negru” în România.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2014 – 2017 pe raza municipiilor Vaslui şi Iaşi s-a constitit şi a acţionat o grupare infracţională organizată, în scopul comiterii de infracţiuni grave de evaziune fiscală, prin intermediul mai multor societăţi comerciale. Prin intermediul firmelor deţinute de Chariton şi Grigoriu, s-ar fi creat circuite comerciale fictive, în scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, precum şi obţinerea ilegală de TVA de la stat.  

Cei doi oameni de afaceri sunt acuzaţi că ar fi apelat la un intermediar din Republica Moldova care avea rolul de a furniza datele de stare civilă a unor cetăţeni din Republica Moldova, pe numele cărora să fie întocmite documente justificative financiar contabile, pentru mobila care figura a fi exportată.

”Chariton Marius, în calitate de asociat şi administrator la SC Gemini Talker SRL Vaslui, în scopul sustragerii societăţii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în perioada 2014 - 2016, a dispus întocmirea şi înregistrarea în contabilitatea firmei de facturi fictive de livrări de mobilier, către persoane cetăţeni moldoveni, în fapt bunurile fiind vândute „la negru” către persoane din România, fără întocmirea de documente financiar-contabile”, se arată în referatul prin care procurorii au cerut arestarea celor doi afacerişti.

În  urma investigatiilor financiare efectuate de anchetatorii, procurorii DIICOT arată că omul de afaceri Vasile Romeo Grigoriu, administratorul SC Stefarom SRL Iaşi,  a pus bazele unui mecanism de fraudare de tip „carusel”, implicând în circuitul livrărilor şi achiziţiilor firme fantomă, pentru a se sustrage de la plata TVA-ului

„Frauda de tip carusel este o fraudă organizată între mai multe entităţi, în vederea obţinerii rambursării de la stat a unor taxe şi impozite care nu au fost niciodată achitate în amonte sau în vederea reducerii taxelor şi impozitelor datorate de o societate către bugetul consolidat al statului. În consecinţă, sunt înfiinţate sau reactivate societăţi care pretind realizarea unor activităţi de comerţ intern (inclusiv prestări de servicii), al căror principal sau unic scop este de a permite celorlalte verigi din lanţul de fraudă, să realizeze deducerea sau rambursarea unor sume de bani reprezentând impozite şi taxe datorate, prin înregistrarea/declararea în evidenţele contabile a unor operaţiuni fictive de vânzări/cumpărări de bunuri sau servicii. Pentru disimularea realităţii operaţiunilor de vânzare/cumpărare menţionate mai sus, se procedează inclusiv la rularea unor sume de bani prin conturile bancare ale persoanelor implicate, ca şi cum ar reprezenta contravaloarea bunurilor/serviciilor/avansurilor în cauză”, explică procurorii DIICOT.  

Cei doi oameni de afaceri au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, însă amândoi au contestat decizia Tribunalului Vaslui negând acuzaţiile aduse de procurori.