Percheziţii în Mehedinţi la omul de afaceri Constantin Popescu şi fiul acestuia, director la Protecţia Copilului Mehedinţi

Percheziţii joi dimineaţă în patru judeţe din sud-vestul României, vizat fiind un grup infracţional specializat în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Oamenii legii au efectuat percheziţii joi dimineaţă în patru judeţe ale ţării, Mehedinţi, Caraş Severin, Timiş şi Arad la mai multe persoane suspecte de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Sunt vizaţi 32 de suspecţi, iar poliţia pune în aplicare 25 de mandate de percheziţie.

Prejudiciul creat este de circa 10 milioane de euro prin metoda celebră de introducere în contabilitatea firmelor de facturi fictive emise de societăţi ale unor cetăţeni romi din Strehaia. 20 de persoane vor fi conduse la audieri, din care 7 sunt mehedinţeni.

“În perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse”, spune Nicolae Lohon, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi.

În Mehedinţi, poliţiştii au efectuat percheziţii la omul de afaceri orşovean Constantin Popescu, inculpat în acelaşi dosar de corupţie cu fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Mehedinţi, Adrian Duicu, la fiul acestuia – Valentin Popescu, director la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi şi finul lui Adrian Duicu, la Marian Despa, şofer la Consiliul Judeţean Mehedinţi şi fost şofer al lui Adrian Duicu, pe vremea când  acesta se afla la cârma CJ Mehedinţi.

Poliţiştii au efectuat percheziţii la primele ore ale dimineţii şi la Orşova, la administratorii unor firme implicate în această reţea.

VIDEO

Poliţiştii mehedinţeni au făcut percheziţii şi la Orşova

Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro,  pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Interesant este că la începutul anului 2013 la firmele familiei Popescu, SC Floricola SA şi SC Energoutilaj Prest Serv a fost efectuat un control fiscal general de către Finanţele Publice Mehedinţi, pe vremea când la cârma Finanţelor se afla Violeta Crăciun (director executiv) şi Costel  Chircu (Control). Surpriză însă, la acel control nu s-a găsit nimic în relaţia cu firma SC Tex Comet SRL din Strehaia, administrată de cetăţeni de etnie rromă. Violeta Crăciun este cea care în data de 5 iunie 2013, pe când se afla la conducerea Finanţelor Publice Mehedinţi, a fost săltată de acasă de mascaţi şi adusă la sediul DIICOT Craiova pentru audieri într-un dosar de evaziune  fiscală de 2,2 milioane de euro.

Printre alţii, au fost aduşi la audieri la sediul IPJ Mehedinţi, Valentin Popescu, omul de afaceri Constantin Popescu, Marian Despa, Costel Vorvoreanu- administratorul unei firme de transport.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.