DESCINDERI la palatele romilor din Strehaia. Ofiţerii SCCO Mehedinţi efectuează mai multe percheziţii, sunt cercetate fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani
0Percheziţiile de la Strehaia au vizat un grup infracţional organizat specializat în achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare, cu documente fictive
Luni, poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Craiova - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat, simultan, 28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi (9 în Strehaia), Ilfov (1), Giurgiu (1), Olt (1) şi Prahova (9) şi a municipiului Bucureşti (7), urmând a fi puse în aplicare 25 de mandate de aducere. La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul B.C.C.O. Craiova, D.C.C.O., D.G.A., B.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Ploieşti, S.C.C.O. Olt, I.P.J. Mehedinţi, jandarmi din cadrul I.J.J. Mehedinţi şi Gruparea Mobilă de Jandarmi "Fraţii Buzeşti" Craiova. Pentru probarea activităţii infracţionale a membrilor grupării s-a beneficiat de sprijinul de specialitale al S.R.I.. Persoanele identificate în urma percheziţiilor domiciliare au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinţi, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătoare.
Foloseau facturi fictive
Din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit faptul că, în perioada 2010- 2012, persoanele suspectate s-au constituit într-un grup infracţional organizat care, prin intermediul mai multor firme, au efectuat achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare (zahăr, ulei) din Ungaria şi Bulgaria, pentru care au întocmit documente fictive în vederea efectuării de operaţiuni ilicite de import-export, ulterior valorificându-le pe piaţa internă. De asemenea, mărfurile au fost cumpărate de la parteneri din statele menţionate, fără achitarea TVA-ului, iar la comercializarea acestora pe teritoriul României, cei în cauză au colectat TVA-ul aferent, rezultând sume de bani pe care, deşi aveau obligaţia să le achite către bugetul de stat, şi le-au însuşit, folosindu-se de facturi fictive, pe care le-au înregistrat în evidenţele contabile, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de peste 3.000.000 euro. Faţă de membri grupului infracţional organizat se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, folosirea de acte nelegale la autoritatea vamală, folosire de acte falsificate la autoritatea vamală, evaziune fiscală, înşelăciune, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţiile de import sau export şi spălare de bani, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 39/2003 privind combaterea criminalităţii organizate. Cercetările continuă, în vederea identificării tuturor membrilor grupului infracţional organizat şi stabilirii legăturilor infracţionale dintre aceştia.