Primarul afacerist Mihai Troacă a încercat să scape de firma prin care a dat o ţeapă statului de 600.000 de euro. A plasat-o unei femei din Republica Moldova
0Primarul comunei Padeş, Mihai Troacă, a încercat să scape de firma prin care a prejudiciat statul, conform procurorilor, cu suma de peste 2,6 milioane de lei, aproximativ 600.000 de euro.
Primarul comunei Padeş, aflat în arets preventiv sub acuzaţia de evaziune fiscală, a deţinut calitatea de administrator al firmei PANMIOR SRL, în perioada februarie 2009 - martie 2012, dată după care administrarea societăţii este cedată, doar scriptic, susţin anchetatorii, pentru a scăpa de răspunderea penală, unei femei din Republica Moldova. Potrivit rechizitoriului, societatea a intrat în luna februarie în procedură de faliment, iar, în luna martie, părţile sociale sunt cesionate către o persoană de condiţie modestă. „Inculpatul a continuat, pe lângă faptul de-a desfăşura activităţi economice, să retragă din conturile bancare ale societăţii mari sume de bani, el fiind singura persoana cu drept de semnătură pentru a dispune de conturile societăţii, după cesionarea părţilor sociale la data de 12.03.2012.
Întreaga activitate infracţională a fost una premeditată şi bine pusă la punct în vederea atingerii scopului de a se sustrage de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi de a scăpa de răspunderea penală. Rechizitoriu
Acesta a ridicat sume de bani, după încetarea mandatului de administrator statutar de la BRD, în valoare de 703.215 lei - cu titlu de „diverse plăţi" şi „salarii". (...) Cesionarea parţilor sociale s-a facut doar scriptic, cu scopul ca inculpatul să transfere răspunderea actelor materiale săvârşite de către el, către noul administrator. (...) Întreaga activitate infracţională a fost una premeditată şi bine pusă la punct în vederea atingerii scopului de a se sustrage de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi de a scăpa de răspunderea penală. Cercetările au stabilit că cesionarea scriptică a părţilor sociale aparţinând societăţii, unei persoane de condiţie socială şi posibilităţi materiale şi intelectuale modeste, demonstrează înca o dată, fără putere de tăgadă că inculpatul a urmărit scopul ilicit“, se arată în rechizitoriu.
Troacă a mai înstrăinat o firmă către un finlandez
Primarul Troacă a mai înstrăinat o firmă cu problemele către un finlandez, după aceeaşi metodă. „Acest mod de operare este specific inculpatului, care, de-a lungul timpului, a înstrăinat şi alte societăţi pe care le-a administrat şi care au făcut obiectul unor dosare penale în care au fost cercetate infracţiuni de evaziune fiscala. Exemplificăm în acest sens, cazul SC C F SRL, ce a fost instrăinată de inculpat către cetăţeanul finlandez, F.S. Societatea intră în procedura generală a insolvenţei, în data de 03.11.2009, la scurt timp de la preluarea calităţii de asociat unic şi administrator de cetăţeanul finlandez“, arată procurorii.
Prejudiciu de peste 2,6 milioane de lei
În perioada în care a fost administrator al firmei PANMIOR SRL, Mihai Troacă nu a înregistrat facturi fiscale de peste şase milioane de lei. „Nu a înregistrat în evidenţa contabilî a SC PANMIOR SRL, facturile fiscale de vânzare (agregate minerale, beton) şi prestări servicii şi implicit a veniturilor realizate, cauzând un prejudiciu la bugetul general al statului în sumă totală de 2.604.861 lei, reprezentând TVA de plată, impozit pe profit şi redevenţă minieră“.
Afacerile, controlate prin intermediul fratelui şi a finului
Conform procurorilor, Mihai Troacă avea controlul asupras unor firme administrate de către fraţii acestuia. În prezent, o firmă care aparţine unor fini deţine staţia de sortare şi staţia de betoane. „Actuala societate controlată de către inculpat, SC T. SRL, unde administrator este finul sau C.G., iar director este U.C.I., un alt fin şi persoana de încredere, deţine atât staţia de sortare agregate, cât şi staţia de betoane ce au aparţinut SC PANMIOR SRL. Faptul că această societate este controlată de inculpat rezultă din interceptarea convorbirilor telefonice din care reiese că inculpatul dădea comenzi pentru diferite accesorii şi se interesează de anumite utilaje, necesare funcţionării staţiei“, se arată în rechizitoriu.
Vila şi terenul, sub sechestru
Vila şi terenul primarului au fost puse sub sechestru de către oamenii legii. „Se dispune instituirea sechestrului penal în vederea recuperării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii pe bunurile imobile aflate în posesia efectivă a inculpatului, respectiv asupra unui teren în suprafaţă de 1.200 mp şi a construcţiei plus anexele, toate situate în comuna Padeş, sat Motru Sec“. De asemenea, primarul mai este obligat să plătească cgheltuieli de urmărire penală de 30.000 de lei.