O firmă din Suceava specializată în producerea alcoolului este acuzată că a prejudiciat statul cu un milion de euro

Procurorii DIICOT Suceava au făcut astăzi 29 de percheziţii pe raza judeţului Suceava, dintre care la 23 de puncte de lucru ale unor societăţi comerciale. Anchetatorii au stabilit că patru persoane au format un grup infracţional la care au aderat alţi suspecţi, reţea care a desfăşurat activităţi de evaziune fiscală în domeniul producerii şi comercializării băuturilor alcoolice.

În perioada decembrie 2014 – mai 2015, inspectorii antifraudă fiscală au investigat o firmă din Suceava, specializată în producerea alcoolului, care, în perioada 2014-2015, s-a sustras de la plata către bugetul de stat a circa 1 milion euro, reprezentând taxe şi accize.

Astfel, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, au făcut astăzi 29 de percheziţii pe raza judeţului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societăţi comerciale.

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au descoperit un grup infracţional organizat pentru prejudicierea bugetului statului, care a modificat fluxul tehnologic de producere a alcoolului, prin montarea neautorizată de conducte mobile, furtunuri elastice, canele şi robinete înaintea contoarelor, şi chiar conducte către proprietăţi învecinate, toate în scopul evitării contorizării cantităţii de alcool şi sustragerii de la plata accizelor aferente datorate bugetului de stat. În timpul percheziţiilor a fost găsită cantitatea de 720 de litri de alcool, fără provenienţă legală şi 3.000 de PET-uri pregătite pentru îmbuteliere.

Produsele alcoolice necontorizate, obţinute ilegal din antrepozitul investigat, se comercializau ulterior pe raza judeţului Suceava, cu încălcarea tuturor prevederilor legale în domeniu.

Cooperarea interinstituţională între Direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism şi Direcţia generală antifraudă fiscală se derulează cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Acţiunea de astăzi a procurorilor  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava  împreună cu lucrători de poliţie  din cadrul IPJ Suceava a vizat destructurarea unui grup infracţional  organizat specializat în evaziune fiscală,  spălare de bani şi bancrută frauduloasă.

Anchetatorii au stabilit că în perioada 2014 – 2015 pe raza judeţului Suceava s-a constituit un grup infracţional organizat format din patru suspecţi, grup  la care ulterior au aderat şi alte persoane şi care prin intermediul unor societăţi comerciale au desfăşurat activităţi de evaziune fiscală în domeniul producerii şi comercializării băuturilor alcoolice.

Prejudiciul creat prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat este de aproximativ un milion de euro.

Suportul de specialitate tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi a inspectorilor vamali din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, precum şi cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei.