Ce este frauda cu facturi şi cum evitaţi  escrocii. Poliţie: Restricţionaţi informaţiile despre angajator pe mediile sociale

Una dintre cele mai întâlnite fraude în mediul online este şi înşelăciunea cu facturi. Poliţiştii ialomiţeni atrag atenţia angajatorilor, dar şi angajaţilor să fie atenţi, în special, la detaliile de contact şi să verifice toate cererile care se pretind a fi de la creditorii cu care lucraţi.

Frauda cu facturi - Invoice fraud are loc atunci când o firmă este contactată de cineva care pretinde că este reprezentantul legitim al unui furnizor de bunuri şi/sau servicii. Angajaţii care au atribuţii de efectuare a plăţilor sunt determinaţi să plătească, pe viitor, facturi false în conturile autorilor.

a) Sfaturi pentru angajatori:

- asiguraţi-vă că angajaţii sunt informaţi şi conştienţi de acest tip de fraudă şi de modul de evitare a acestuia;

- instruiţi personalul responsabil cu plata facturilor, pentru a le verifica întotdeauna pentru orice nereguli;

- revizuiţi informaţiile publicate pe site-ul companiei, în special contracte şi furnizori. Acordaţi, cu stricteţe, asistenţă personalului pentru a limita ceea ce împărtăşesc despre companie şi despre locul de muncă pe conturile personale de social- media;

- întotdeauna contactaţi poliţia în cazul încercărilor de fraudă, chiar dacă nu aţi căzut victimă înşelătoriei!

b) Recomandări pentru angajaţi:

- verificaţi toate cererile care se pretind a fi de la creditorii dumneavoastră, mai ales dacă vă cer să modificaţi detaliile bancare pentru facturile ulterioare;

- nu utilizaţi detaliile de contact din scrisoarea/faxul/e-mailul care solicită modificarea sau verificarea. Utilizaţi-le, în schimb, pe acelea din corespondenţa anterioară;

- creaţi puncte de contact unice desemnate cu companii cărora le efectuaţi plăţi regulate;

- pentru plăţile care depăşesc un anumit prag, instituiţi un sistem dedicat pentru a confirma contul bancar şi destinatarul corect (de exemplu o întâlnire cu compania);

- când se plăteşte o factură, trimiteţi un e-mail pentru a informa destinatarul. Includeţi numele băncii beneficiare şi ultimele patru cifre ale contului, pentru a vă asigura securitatea;

- restricţionaţi informaţiile pe care le împărtăşiţi despre angajator pe mediile sociale;

- raportaţi încercările de fraudă adresate conducerii sau departamentului.