UPDATE Percheziţii în Olt, într-un caz de evaziune fiscală de 1 milion lei. Cinci persoane aduse la audieri, sume de bani şi obiecte ridicate
0Şapte percheziţii au loc în această dimineaţă în judeţ, poliţiştii acţionând într-un caz instrumentat de IPJ Olt în care se cercetează evaziune fiscală de 1 milion lei.
UPDATE: Cei 33 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice şi acţiuni speciale din cadrul IPJ Olt au reuşit să adune în urma percheziţiilor de vineri, 11 noiembrie, mai multe documente de evidenţă contabilă şi alte înscrisuri, unităţi de calculatoare, dar şi obiect de mobilier stradal (societatea vizată de anchetă avea ca obiect de activitatea confecţionarea şi comercializarea de mobilier stradl) şi sume de bani.
„În urma celor 7 percheziţii desfăşurate în această dimineaţă de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, de la locuinţele persoanelor bănuite şi de la sediile firmelor implicate au fost ridicate documente de evidenţă contabilă şi alte înscrisuri, ştampile, unităţi de calculator, mobilier urban (60 de băncuţe), precum şi 40.000 lei, necesare probării activităţii infracţionale. De asemenea, 5 persoane au fost conduse pentru audieri la sediul I.P.J. Olt.“, a transmis IPJ Olt prin intermediul unui comunicat.
Ştirea iniţială
Faptele prin care s-a reuşit fraudarea statului cu suma menţionată ar fi fost desfăşurate în perioada 2012 – 2015, fiind vizate persoane aflate la conducerea unei societăţi comerciale care ar fi evidenţiat operaţiuni contabile privind achiziţii fictive de mărfuri de la societăţi de tip fantomă. Conform anumitor surse, firma este din Drăgăneşti-Olt, iar persoanele au fost cercetate şi în trecut pentru evaziune fiscală.
„Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infractiunii de evaziune fiscală.
Activităţile vizează probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite că, în perioada 2012 – 2015, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi evidenţiat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la firme tip fantomă, în scopul diminuării bazei impozabile şi implicit a prejudicierii bugetului de stat.“, se transmite prin intermediul unui comunicat de presă.
Cinci persoane vizate de anchetă urmează să fie aduse la audieri şi să se dispună în cazul acestora măsurile legale.