Evaziune fiscală uriașă din afacerea cu deșeuri reciclabile. Percheziții în cinci județe și în Capitală

Polițiștii au descins, joi, 30 mai 2024, la 13 adrese din Olt, Dolj, Ilfov, Teleorman, Vâlcea și București, într-un dosar de evaziune fiscală din operațiuni cu deșeuri reciclabile înregistrate fictiv. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3 milioane lei.

Operațiunea este coordonată de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, care împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, IPJ Ilfov, IPJ Teleorman şi DGPMB Poliţia Sectorului 3, au efectuat în cursul zilei de joi, 30 mai 2024, un număr de 13 percheziţii domiciliare la sediile unor persoane juridice aflate pe raza județelor Olt (5), Dolj (3), Ilfov (2), Bucureşti (1), Teleorman (1) şi Vâlcea (1).

În județul Olt, perchezițiile au avut loc în orașul Scornicești și în localitatea Oboga. Dosarul penal vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul deşeuri reciclabile.

Șapte societăți comerciale implicate în lanțul de fraudare a bugetului de stat

„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că în perioada 2017-2023, reprezentanţii a şapte societăţi comerciale ar fi constituit un lanţ de fraudare a bugetului de stat prin înregistrarea unor operaţiuni fictive de achiziţii şi vânzări reciproce de deşeuri reciclabile.

Reprezentanţii societăţilor comerciale au justificat provenienţa deşeurilor reciclabile prin înregistrarea de achiziţii de la persoane fizice, însă fără ca acestea să predea efectiv vreo cantitate de deşeuri”, au precizat polițiștii Inspectroratului de Poliție Județean Olt, într-un comunicat de presă.

Sunt vizate de cercetări patru persoane fizice şi şapte persoane juridice, prejudiciul estimat în această cauză fiind de aproximativ 3.000.000 de lei.

„Precizăm că aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, au mai menționat anchetatorii.