UPDATE Poliţiştii au stabilit că afaceristul Ioan Baltă (Oniza) din Certeze este liderul grupării infracţionale în care apar şi numele fraţilor Cămătaru

Afaceristul sătmărean Ioan Balta, zis Oniza, administratorul XS Sud Compania a fost ridicat în această dimineaţă de către procurorii  din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

UPDATE ora 13.00    Ioan Baltă, patronul firmei XS Sud Company din Baia Mare, a fost dus la Bucureşti pentru a fi audiat în dosarul în care se fac cercetări pentru pentru înşelăciune şi evaziune fiscală. Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit că Ioan Baltă era liderul grupării de înşelăciuni şi evaziune fiscală de peste un milion de euro în care apar şi numele fraţilor Cămătaru.

Poliţiştii împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează în această dimineaţă mai multe perchezitii domiciliare. Unul dintre judeţele vizate este Satu Mare, alături de Maramureş, Bucureşti, Prahova şi Teleorman.Scopul percheziţiilor este destructurarea unui grup infracţional care racola persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora erau preluate fictiv societăţi comerciale ce anterior avuseseră activitate economico-financiară. Valoarea prejudiciului estimat este în jur de un milion de euro.

În perioada 2012-2013, după preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumpărau mărfuri în cantităţi mari, pe care le achitau folosind instrumente de plată fără acoperire.

“Poliţiştii bucureşteni au date conform cărora, prin acest mod de operare, grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu suma de peste 750.000 de euro”, se arată în comunicatul emis.

De asemenea, judiciariştii Capitalei au stabilit şi faptul că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional transportau în diferite localităţi mărfurile cumpărate şi le revindeau fără documente justificative, astfel că cercetarile au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. “Prejudiciul produs prin săvârşirea evaziunii fiscale este de peste 250.000 de euro”, informeaza Poliţia Capitalei.

Oniza nu este la prima abatere de acest gen. Acesta a mai fost implicat în ilegalităţi care prejudiciau statul. Firmele bărbatului sunt implicate în construcţii şi întreţinerea dumurilor.  Firma lui a executat şi întreţinut mai multe drumuri judeţene din Maramureş, dar şi din Baia Mare. Un exemplu în acest sens este DN 18, pe porţiunea Baia Mare – Baia Sprie, lucrările fiind începute în urmă cu trei ani, dar n-au ajuns la finalitate, anul trecut contractul fiind reziliat. În ultimii ani, Balta a fost implicat si în presa locală, firma sa administrând cotidianul Informaţia Zilei de Maramureş şi parţial Maramureş TV.

Mai mult, în 2010, ziarmm.ro, scria că  milionarul Ioan Balta a încasat 17, 5 miliarde lei vechi de la Consiliul Judeţean Maramureş, pentru lucrări de întreţinere la drumurile judeţene.