Trei persoane reţinute pentru evaziune în urma percheziţiilor de luni, din Prahova. Prejudiciul a urcat la 2,5 milioane de lei
0Trei persoane au fost reţinute şi propuse pentru arestare pentru că au creat un prejudiciu de 2,5 milioane de lei printr-un circuit comercial fictiv cu cereale
În urma celor şapte percheziţiilor efectuate luni în Ploieşti şi în comuna Brazi, poliţiştii au reţinut pentru 24 de ore trei suspecţi, aceştia urmând a fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările poliţiştilor, din anul 2001 până în prezent, prin intermediul a trei societăţi comerciale pe care le controlau, cinci suspecţi au creat un circuit comercial fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă operaţiuni comerciale nereale pentru a ascunde provenienţa reală a bunurilor tranzacţionate şi pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit.
Totodată, au solicitat şi rambursarea nelegală a TVA - ului aferent unora dintre aceste tranzacţii şi nu au înregistrat în evidenţa contabilă toate operaţiunile comerciale desfăşurate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de peste 2,5 milioane de lei.
Pe aceeaşi temă
VIDEO Percheziţii în Prahova la evazionişti cu cereale. Prejudiciul este de peste un milion de lei