Cum au reuşit doi samsari de maşini să păcălească Fiscul cu aproape 100.000 de lei

Doi samsari de maşini care au reuşit să păcălească statul cu aproape 100 de mii de lei au ajuns, în cele din urmă pe mâna poliţiştilor. Doar unul dintre ei a reuşit să achite prejudiciul.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii  Economice Argeş au finalizat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Din cercetări s-a stabilit că în perioada 2011-2017, un bărbat de 40 de ani ar fi comercializat 54 de autoturisme second-hand, iar un alt bărbat, de 52 de ani, ar fi efectuat un număr de 75 de tranzacţii cu auto rulate.

Cum au fentat Fiscul cei doi samsari de maşini

Ambii bărbaţi ar fi obţinut venituri în urma acestor operaţiuni, depăşind plafonul de scutire a TVA, fără a se înregistra la organul fiscal teritorial şi fără a conduce evidenţa achiziţiilor şi livrărilor, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale aferente către bugetul de stat.

"Prejudiciul adus bugetului statului în urma celor 54 de tranzacţii efectuate de către bărbatul de 40 de ani, este de aproape 70.000 de lei, compusă din TVA şi impozit pe profit, iar în urma celor 75 de tranzacţii efectuate de bărbatul de 52 de ani, este de peste 25.000 de lei, compusă din TVA şi impozit pe profit", precizează IPJ Argeş.

Pe parcursul cercetărilor, doar bărbatul de 52 de ani a achitat integral prejudiciul. Pentru recuperarea prejudiciului rezultat din activitatea desfăşurată de al doilea bărbat, de 40 de ani, a fost instituit sechestru asigurator asupra bunurilor celui în cauză.

"Dosarul cauzei va fi înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, cu propunere de trimitere în judecată faţă de bărbatul de 40 de ani", mai precizează IPJ Argeş.

 Vă recomandăm să citiţi şi:

 Un rezervor cu produse petroliere a explodat aproape de fosta platformă Arpechim

 Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti, extins şi dotat cu bani europeni. Patru proiecte sunt în curs de derulare